海通证券股份有限公司

 关于召开“全筑转债”2023 年第二次债券持有人会议的通知


    特别提示

    1、根据《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称《可转债募集说明书》）及《可转换公司债券持有人会议
规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿
还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

    2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准
的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律法规、《可转债募集说明书》及
《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议审议通过的决议，
对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的
债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人）均有同等约束力。

    3、本次拟审议事项为《关于审议<上海全筑控股集团股份有限公司重整计划
（草案）>并特别授权海通证券股份有限公司行使表决权的议案》,具体内容详见
附件一。

    根据《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的规定，上海全筑控
股集团股份有限公司（以下简称“全筑股份”或“公司”）可转债受托管理人海
通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“受托管理人”）提请于 2023 年
12 月 15 日召开“全筑转债”2023 年第二次债券持有人会议，现将会议有关事项
通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）会议届次

    本次会议为“全筑转债”2023年第二次债券持有人会议。

    （二）会议召集人
    （八）会议地点

    上海市徐汇区南宁路1000号C座18楼会议室。

    二、会议审议事项

    关于审议《<上海全筑控股集团股份有限公司重整计划（草案）>并特别授权
海通证券股份有限公司行使表决权的议案》

    三、会议登记事项

    （一）登记方式

    1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持法定代表人本人身份证、
企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本期
未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、
参会回执（参会回执样式，参见附件二）；由委托代理人出席的，持代理人本人
身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加
盖公章）、法定代表人资格的有效证明、法人授权委托书（授权委托书样式，参
见附件三）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律
规定的其他证明文件、参会回执。

    2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持负责人本人身份证、
营业执照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的
证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执；由
委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、
负责人身份证复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明、授权委托书、持有
本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文
件、参会回执。

    3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿
还债券的证券账户卡复印件、参会回执；由委托代理人出席的，持代理人本人身
份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账
户卡复印件、参会回执。

    4、异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电
话登记，2023年12月14日17:00时前，信函、电子邮件送达至公司证券部。
    5、若授权委托书需由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他
授权文件应当经过公证。

    （二）登记时间

    2023年12月14日17:00时前完成会议登记，若信函、电子邮件方式登记的，则
信函、电子邮件以到达公司的时间为准，不接受电话登记。

    （三）登记地点

    上海市徐汇区南宁路1000号C座15楼。

    四、会议表决程序和效力

    1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票（表决票样
式参见附件四）。

    债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应在2023年12月14日17:00时前
将表决票通过现场递交、邮寄信函方式送达公司证券部（邮寄信函方式以公司工
作人员签收时间为准），或以扫描件形式通过电子邮件发送至公司指定邮箱
ir@trendzone.com.cn（但扫描件对应的原件应在2023年12月14日17:00时邮寄到
公司证券部）。

    会议联系方式如下：

    （1）联系人：包嵘嵘、姚慧；

    （2）电话：021-33372630；

    （3）邮箱：ir@trendzone.com.cn。

    未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。

    2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反
对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应
计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票
结果。

    3、每一张“全筑转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

    4、除《可转换公司债券持有人会议规则》另有规定外，债券持有人会议作
出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有
人代理人）同意方为有效。

    5、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准
的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律法规、《可转债募集说明书》及
《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议审议通过的决议对
全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债
券持有人。）均有同等约束力。

    6、债券持有人会议做出决议后，海通证券以公告形式通知债券持有人，并
负责执行会议决议。

    五、其他事项

    1、现场出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席
登记的，不能行使表决权。

    2、会议会期一小时，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费
用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。



    特此公告。

    （以下无正文）
附件一：

      关于审议《上海全筑控股集团股份有限公司重整计划（草

  案）》并特别授权海通证券股份有限公司行使表决权的议案


    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕371号”文核准，上海全筑
控股集团股份有限公司（以下简称“公司”“全筑股份”）于2020年4月20日公
开发行了384.00万张可转换公司债券（以下简称“全筑转债”“债券”），每张
面值为人民币100元，发行总额38,400.00万元人民币。经上海证券交易所“自律
监管决定书[2020]128号”文同意，公司38,400.00万元可转债于2020年5月19日起
在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“全筑转债”，债券代码“113578”。

    2023年5月19日，上海市第三中级人民法院（以下简称“法院”或“上海三中
院”）作出（2023）沪03破申508号《受理预重整通知书》，受理全筑股份预重
整一案。同日，法院作出（2023）沪03破申508号《预重整临时管理人确定书》，
确定上海市方达律师事务所为公司预重整期间的临时管理人。

    2023年10月7日，公司董事会召集的“全筑转债”2023年第一次债券持有人
会议召开，审议并通过了《关于推选“全筑转债”受托管理人并授权参与公司预
重整及重整程序（如有）的议案》《关于确定“全筑转债”在人民法院裁定受理
公司重整后转股期限的议案》《关于确定“全筑转债”在人民法院裁定受理公司
重整后交易期限的议案》。

    2023年10月18日，公司、临时管理人及海通证券股份有限公司（以下简称“海
通证券”“受托管理人”）共同签订了《关于上海全筑控股集团股份有限公司公
开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》。

    2023 年 11 月 13 日，公司收到上海三中院送达的《民事裁定书》【（2023）
沪 03 破 870 号】及《决定书》【（2023）沪 03 破 870 号】，裁定受理上海森西
实业有限公司（以下简称“森西实业”）对公司的重整申请，并指定上海市方达
律师事务所担任公司管理人（以下简称“管理人”）。（内容详见公司于 2023 年
11 月 14 日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票被叠加实施退市风险警示
的公告》，公告编号：临 2023-147）。
附件二：

                 上海全筑控股集团股份有限公司

     “全筑转债”2023年第二次债券持有人会议参会回执


    兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席上海全筑控股
集团股份有限公司“全筑转债”2023年第二次债券持有人会议。



    债券持有人签名并盖公章：

    债券持有人证券账户卡号码：

    持有债券张数（面值人民币100元为一张）：

    参会人：

    联系电话：

    电子邮箱：
                                                           年   月   日
附件三：

                     上海全筑控股集团股份有限公司

      “全筑转债”2023年第二次债券持有人会议授权委托书


上海全筑控股集团股份有限公司：
      兹委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席上海全筑控股集团
股份有限公司“全筑转债”2023年第二次债券持有人会议，并于本次会议按照下
列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。委托
有效期自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。如本授权委托书指示
表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。



                                       备注          同意        反对   弃权
提案                                   该列打
                   提案名称
编码                                   勾的栏
                                       目可以
                                       投票
        《关于审议<上海全筑控股集
        团股份有限公司重整计划
  1     （草案）>并特别授权海通证      √
        券股份有限公司行使表决权
        的议案》


      委托人姓名及签章：
      法定代表人/负责人签字：
      委托人身份证或营业执照号码：
      委托人证券账户卡号码：
      委托人持有债券数量（面值100元为一张）：
      受托人签名：
      受托人身份证号码：
      委托日期：     年    月   日有效期至      年    月    日
附件四：

                     上海全筑控股集团股份有限公司

         “全筑转债”2023年第二次债券持有人会议表决票


      债券持有人证券账户：
      债券持有人（或其代理人）（签字或盖章）：
      法定代表人/代理人（签字）：
      持有“全筑转债”债券张数（面值人民币100元为一张）：
      本人/本单位已经对会议有关议案进行审议，本人/本单位对议案表决如下：



                                         备注         同意    反对        弃权
 提案                                    该列打
                   提案名称
 编码                                    勾的栏
                                         目可以
                                         投票
         《关于审议<上海全筑控股集
         团股份有限公司重整计划
  1      （草案）>并特别授权海通证       √
         券股份有限公司行使表决权
         的议案》
                                                                     年   月     日

      备注：

      1、请在“议案名称”栏目对应的“同意”“反对”或“弃权”空格内打“√”，并

      且对同一项议案只能表示一项意见；

      2、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票；

      3、本表决票复印或按此格式自制均有效；

      4、在表决票原件送达之前，邮件送达的文件与原件具有同等效力；邮件送达的文件与

原件不一致时，以原件为准；

      5、债券持有人为自然人时，必须亲笔签署；

      6、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。