证券代码：603032                证券简称：德新科技      公告编号：2023-060



                 德力西新能源科技股份有限公司
             第四届董事会第十五次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五

次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2023年11月9日以传真、专人送达、

邮件等方式发出，会议于2023年11月13日以现场结合通讯表决的方式紧急召开。

根据《公司章程》第一百二十四条和《董事会议事规则》第十四条的规定，“情

况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方

式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”。本次会议召集人在会议上

就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事均同意豁免本次董事会会议

的通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事

及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》

等有关法律、法规的规定。

    本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决

议：

       审议通过公司《关于对外投资暨签订合伙份额转让协议的议案》

    具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于对

外投资暨签订合伙份额转让协议的公告》（公告编号：2023-062）。

    表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。
（以下无正文）




                 德力西新能源科技股份有限公司董事会
                                     2023年11月14日