证券代码：603032          证券简称：德新科技           公告编号：2023-069



                   德力西新能源科技股份有限公司
    关于制定、修订公司部分治理制度及议事规则的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。

    德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日

召开的第四届董事会第十六次临时会议审议通过了：《关于制定<独立董事专门

会议工作制度>的议案》；《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；《关于修

订<战略发展委员会工作细则>的议案》；《关于修订<审计与风险控制委员会工

作细则>的议案》；《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；《关于修订<

薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

同意公司根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实

际情况对公司相关治理制度进行制定与修订。现将具体情况公告如下：

    一、部分公司治理制度修订情况

    为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据

《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有

关法律、法规、规章的最新规定。公司结合实际情况，对《董事会议事规则》

《独立董事工作制度》《审计与风险控制委员会实施细则》《提名委员会实施

细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《战略发展委员会实施细则》部分条款

进行了修订。

    二、《独立董事专门会议工作制度》制定情况

    为进一步完善公司的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益,促进公
司的规范运作,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管

理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等

法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《德力西新能源科技股份有限公司

独立董事工作制度》的有关规定,并结合公司实际情况，公司制定《德力西新能

源科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

    上述制度全文详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

相关文件。

    特此公告。



                                   德力西新能源科技股份有限公司董事会

                                                        2023年12月13日