证券代码：603038         证券简称：华立股份           公告编号：2023-053


                     东莞市华立实业股份有限公司

                   第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会
议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知
于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件发出。本次会议由董事长谭栩杰先生主持，会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事谢志昆先生、王堂新先生，独
立董事李婉娇女士、周亚民先生、肖家源先生以通讯方式参加会议并表决，公司
监事及高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实
业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会议案审议情况
    1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见 2023 年 10 月 27 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及
公司指定媒体刊登的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。




                                       东莞市华立实业股份有限公司董事会
                                                  2023 年 10 月 27 日