证券代码：603038          证券简称：华立股份            公告编号：2023-064

                     东莞市华立实业股份有限公司

                   第六届监事会第八次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会
 议于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于 2023
 年 11 月 19 日以电子邮件方式发出，会议应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3
 名，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席游秀珍女士主持。
     本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实
 业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
     二、监事会审议议案情况
     1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
     监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计
 服务的执业资质与胜任能力，其投资者保护能力、诚信状况和独立性符合相关要
 求，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次改聘大信会计
 师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的程
 序符合法律、法规和公司《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益
 的情形。
     具体内容详见 2023 年 11 月 25 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及
 公司指定媒体刊登的相关公告。
     表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     特此公告。
                                         东莞市华立实业股份有限公司监事会
                                                   2023 年 11 月 25 日