证券代码：603038          证券简称：华立股份         公告编号：2023-063

                     东莞市华立实业股份有限公司

                   第六届董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会
 议于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知
 于 2023 年 11 月 19 日以电子邮件发出。本次会议由董事长谭栩杰先生主持，会
 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事王堂新先生，独立董事李婉娇
 女士、周亚民先生、肖家源先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管
 理人员列席了本次会议。
     本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实
 业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
     二、董事会议案审议情况
     1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
     鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 3 年为公司提供审计服务，
 公司控股股东发生变更，现综合考虑公司未来业务发展情况以及整体审计工作的
 需要，公司拟对会计师事务所进行变更。根据财政部、国务院国资委、证监会印
 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号文）
 的相关规定，经综合评估，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
 司 2023 年度审计机构和内控审计机构。审计费用将在股东大会审议通过后授权
 公司管理层与审计机构按照公平合理的原则共同协商确定。
     该议案已经公司审计委员会审议通过。
     独立董事对该事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
     具体内容详见 2023 年 11 月 25 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及
 公司指定媒体刊登的相关公告。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。




                                   东莞市华立实业股份有限公司董事会
                                              2023 年 11 月 25 日