证券代码：603039              证券简称：泛微网络              公告编号：2023-030




               上海泛微网络科技股份有限公司

          第四届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
二次会议于 2023 年 6 月 13 日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决
的方式召开。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合
《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事韦利东主持，经表决
通过如下决议：
    1、以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于调整公司 2023
年员工持股计划受让价格的议案》。
    由于公司实施了 2022 年度权益分派，根据《上海泛微网络科技股份有限公
司 2023 年员工持股计划(草案)》的相关规定，若公司在本员工持股计划草案公
告日至本员工持股计划完成标的股票过户期间，发生资本公积转增股本、派发股
票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，公司董事会将对股票受让价格进
行相应的调整，本次员工持股计划受让价格由 37.50 元/股调整为 37.35 元/股。
具体详情见公司于 6 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《泛微网络关于调整公司 2023 年员工持股计划受让价格的公告》（公告编号：
2023-031）。
    独立董事对此议案发表了独立意见，关联董事金戈先生、包小娟女士、王晨
志先生、熊学武先生回避表决。上述调整事项在股东大会的授权范围内，无需提
交股东大会审议。
    特此公告。


                                         上海泛微网络科技股份有限公司董事会
                                                              2023 年 6 月 13 日