证券代码： 603039          证券简称：泛微网络              公告编号：2023-033



               上海泛微网络科技股份有限公司
             第四届监事会第二十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




   上海泛微网络科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议于 2023 年 7
月 7 日在公司会议室召开。会议由刘筱玲主持，会议应到监事三名，实到三名，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    与会监事经认真审议，通过如下议案：

    1、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于公司监事会换届
的议案》。
   鉴于本公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，选举新一届监事会。公司监事会提名刘筱玲先生、马
琳琳女士为公司第五届监事会监事候选人（简历详见附件）。
    本议案尚需提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制方式从上述候选
人中选举产生第五届监事会两名非职工代表监事，与职工代表大会民主选举的职
工代表监事组成新一届的监事会，任期三年。
    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司使用部分
闲置募集资金购买理财产品的议案》，该议案需提交股东大会审议。
    同意公司在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效
率， 以增加存储收益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本
金安全的情况下，将闲置的募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品
符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。本次将闲置募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产
品等方式存放，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目
的正常实施。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《泛微网络关于全资子
公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-036）。
       特此公告。




                                    上海泛微网络科技股份有限公司监事会
                                                       2023 年 7 月 10 日
附件：第五届监事会监事候选人简历

    刘筱玲先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕
业于河海大学机电一体化专业。自 2005 年起在本公司任职，现担任本公司监事
会主席、e-office 产品事业部总经理职务。

   马琳琳女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业
于华东政法大学劳动与社会保障专业。自 2011 年起在本公司任职，现担任本公
司人事主管职务。