上海泛微网络科技股份有限公司独立董事
   关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董
事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海泛微网络科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为上海泛微网络科技股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于
独立判断的立场，对公司第五届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：
    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于
聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》和
《关于聘任公司财务总监的议案》，我们认为公司对总经理、副总经理、董事会秘书、
财务总监的提名、推荐、决策程序合法，符合《公司章程》的规定；经审阅以上人员
的个人履历等相关资料，未发现有《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员
的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，任职资格符
合相关法律法规和《公司章程》的规定。 经了解相关人员的教育背景、工作经历和
身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
    我们同意聘任韦利东先生担任公司总经理；聘任王晨志先生、隋清先生、杨国生
先生、金戈先生、严玥宸先生为公司副总经理；聘任周琳女士为公司董事会秘书；聘
任包小娟女士为公司财务总监。


   （以下无正文）