证券代码：603039              证券简称：泛微网络              公告编号：2023-046




                   泛微网络科技股份有限公司

              第五届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式召
开。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东先生主持，经表决通过
如下决议：
    1、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2023 年半年
度报告及摘要>的议案》，批准对外报出。
    董事会在审阅公司2023年半年度报告及其摘要后，认为公司2023年半年度报
告及其摘要符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3
号--半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，
能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,批准对外报出。
    2、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2023 年上半
年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《泛微网络关于 2023
年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-048）。
    特此公告。




                                             泛微网络科技股份有限公司董事会
                                                              2023 年 8 月 28 日