证券代码：603039              证券简称：泛微网络              公告编号：2023-053




                   泛微网络科技股份有限公司

              第五届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式召
开。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东先生主持，经表决通过
如下决议：
    1、以同意8票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于放弃参股公司优先
增资权暨关联交易的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见，关联董事韦利
东先生回避表决。
    具体详情见公司于2023年11月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易的公告》 公告编号：2023-055）。
    特此公告。




                                             泛微网络科技股份有限公司董事会
                                                              2023 年 11 月 9 日