证券代码：603039              证券简称：泛微网络              公告编号：2023-057



                   泛微网络科技股份有限公司
              第五届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式召
开。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东先生主持，经表决通过
如下决议：
    1、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》，该议案需提交股东大会审议。
    具 体 详 情 见 公 司 于 2023 年 12 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2023-059）。
    2、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改<股东大会
议事规则>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
    3、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改<董事会议
事规则>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
    4、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改<独立董事
工作制度>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
    5、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改<董事会专
门委员会实施细则>的议案》。
    6、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改<对外担保
管理办法>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
    7、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改<关联交易
管理办法>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
    8、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改<对外投资
决策管理制度>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
    9、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改<募集资金
管理制度>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
    10、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改<信息披
露管理制度>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
    11、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改<控股股
东及实际控制人行为规范>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
    12、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改公司其他
管理制度的议案》。
    13、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于公司全部募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案需提交股东大会
审议。
    公司根据募集资金投资项目当前实际情况，拟对“泛微协同管理软件研发与
产业化项目”进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。独立董事对本议
案发表了独立意见。
    具 体 详 情 见 公 司 于 2023 年 12 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告》（公告编号：2023-060）。
    14、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于注销全资子公
司的议案》。
    具 体 详 情 见 公 司 于 2023 年 12 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》 公告编号：2023-061）。
    15、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于召开 2024 年
第一次临时股东大会的议案》。
    具 体 详 情 见 公 司 于 2023 年 12 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2023-063）。
    特此公告。

                                           泛微网络科技股份有限公司董事会
                                                           2023 年 12 月 22 日