证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2023-036
南京华脉科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华
脉国际广场十五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 47,463,560
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
29.5558
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长杨位钢先生主持，会议采取现场及网
络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、
法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事万遂人先生因公出差未能出席
本次会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 公司董事会秘书、财务总监陆玉敏女士、公司执行总经理杨勇先生、副
总经理王晓甫先生列席本次会议，副总经理黄明辉先生、陈玲宏女士因公出差未
能列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 47,462,360 99.9975 1,200 0.0025 0 0.0000
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 47,462,360 99.9975 1,200 0.0025 0 0.0000
3、 议案名称：2022 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 47,462,360 99.9975 1,200 0.0025 0 0.0000
4、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 47,462,360 99.9975 1,200 0.0025 0 0.0000
5、 议案名称：2022 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 47,462,360 99.9975 1,200 0.0025 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 47,462,360 99.9975 1,200 0.0025 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2023 年度向银行申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 47,462,360 99.9975 1,200 0.0025 0 0.0000
8、 议案名称：关于单项全额计提应收账款坏账准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 47,462,360 99.9975 1,200 0.0025 0 0.0000
9、 议案名称：关于子公司开展售后回租融资租赁业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 47,462,360 99.9975 1,200 0.0025 0 0.0000
10、 议案名称：关于为子公司售后回租融资租赁业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 47,462,360 99.9975 1,200 0.0025 0 0.0000
11、 议案名称：关于为全资、控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 47,462,360 99.9975 1,200 0.0025 0 0.0000
12、 议案名称：关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 4,835,066 99.9752 1,200 0.0248 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 47,462,360 99.9975 1,200 0.0025 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 47,462,360 99.9975 1,200 0.0025 0 0.0000
15、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 47,462,360 99.9975 1,200 0.0025 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
16.01 杨位钢 47,170,341 99.3822 是
16.02 朱重北 47,170,341 99.3822 是
16.03 杨勇 47,170,341 99.3822 是
16.04 陆玉敏 47,170,341 99.3822 是
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
17.01 吴建斌 47,170,341 99.3822 是
17.02 万遂人 47,170,341 99.3822 是
17.03 陈益平 47,170,341 99.3822 是
3、 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
18.01 王静 47,170,341 99.3822 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
36,905,021 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
8,466,104 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
2,091,235 99.9426 1,200 0.0574 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 8,700 87.8787 1,200 12.1213 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上普通股股 2,082,535 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2022 年年度利润
5 2,082,535 99.9424 1,200 0.0576 0 0.0000
分配方案
关于续聘 2023 年
6 度审计机构的议 2,082,535 99.9424 1,200 0.0576 0 0.0000
案
关于单项全额计
8 提应收账款坏账 2,082,535 99.9424 1,200 0.0576 0 0.0000
准备的议案
关于子公司开展
9 售后回租融资租 2,082,535 99.9424 1,200 0.0576 0 0.0000
赁业务的议案
关于为子公司售
10 2,082,535 99.9424 1,200 0.0576 0 0.0000
后回租融资租赁
业务提供担保的
议案
关于为全资、控股
11 子公司提供担保 2,082,535 99.9424 1,200 0.0576 0 0.0000
额度的议案
关于 2023 年度日
12 常关联交易预计 2,082,535 99.9424 1,200 0.0576 0 0.0000
的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
胥爱民先生持有公司表决权股份数为 36,905,021 股、王晓甫先生持有公司
表决权股份数为 5,722,273 股，议案《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，
胥爱民先生、王晓甫先生作为关联股东已对该议案回避表决。
议案 13《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、议案 14《关于修订<董事会
议事规则>的议案》、议案 15《关于修订<股东大会议事规则>的议案》为特别决
议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陆渊、吴迪
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、南京华脉科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于南京华脉科技股份有限公司 2022 年年度股东大
会的法律意见书。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 24 日