南京华脉科技股份有限公司
                  独立董事关于相关事项的独立意见


    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》
等有关规定，作为南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本着对公司、全体股东负责的态度，认真审阅了《关于选举公司第四届董事会董
事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司董
事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公司副总经理
的议案》，对公司以下事项进行认真核查，基于个人独立判断，发表独立意见如
下：
    1、本次公司董事长、副董事长的选举，董事会秘书、财务总监及副总经理
等高级管理人员的聘任符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定，程序合法有效；
    2、上述人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，能够胜
任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管
理人员的情形，亦不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形
之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交
易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内
受到证券交易所公开谴责；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
    3、公司董事长、副董事长的选举，董事会秘书、财务总监及副总经理的聘
任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此我们同意选举杨位钢先生为公
司第四届董事会董事长、选举朱重北先生为第四届董事会副董事长；同意聘任陈
革先生为公司董事会秘书，聘任陆玉敏女士为公司财务总监，聘任王晓甫先生、
黄明辉先生及陈玲宏女士为公司副总经理。


                             独立董事：吴建斌 、万遂人、陈益平
                                         2023 年 5 月 25 日