证券代码：603042             证券简称：华脉科技      公告编号：2023-040


                      南京华脉科技股份有限公司
 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    2023 年 5 月 23 日，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
2022 年年度股东大会、第三届第十二次职工代表大会、第四届董事会第一次会
议及第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人
员聘任事宜。现将相关情况公告如下：

       一、公司第四届董事会组成情况
    1、董事长：杨位钢先生
    2、副董事长：朱重北先生
    3、董事会成员：
    非独立董事（4 名）：杨位钢先生、朱重北先生、杨勇先生、陆玉敏女士
    独立董事（3 名）：吴建斌先生、万遂人先生、陈益平先生
    4、董事会专门委员会组成：
    战略委员会主任委员：杨位钢；委员：朱重北、杨勇、陆玉敏、万遂人（独
立董事）、吴建斌（独立董事）
    提名委员会主任委员：吴建斌（独立董事）；委员：杨位钢、朱重北、万遂
人（独立董事）
    薪酬与考核委员会主任委员：万遂人（独立董事）；委员：杨位钢、陈益平
（独立董事）
    审计委员会主任委员：陈益平（独立董事）；委员：杨勇、吴建斌（独立董
事）
       二、公司第四届监事会组成情况
    1、监事会主席：赵莉女士
   2、监事会成员：夏登红女士、王静女士
    三、公司第四届董事会高级管理人员组成情况
   1、执行总经理：杨勇先生
   2、财务总监：陆玉敏女士
   3、董事会秘书：陈革先生
   4、副总经理：王晓甫先生、陈玲宏女士、黄明辉先生
   公司董事会秘书陈革先生的联系方式如下：
   电话号码：025-52707616
   电子邮箱：edd@huamai.cn
   传真号码：025-52707915
   联系地址：南京市江宁区东山工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场

   公司对第三届董事会、监事会全体成员在任职期间为公司发展和规范经营所
做出的贡献表示衷心感谢！

   特此公告。


                                         南京华脉科技股份有限公司董事会
                                                 2023 年 5 月 25 日