证券代码：603042            证券简称：华脉科技        公告编号：2023-039

                   南京华脉科技股份有限公司
            第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
    南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
于 2023 年 5 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 5 月 18
日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司
监事赵莉女士主持，经与会监事审议并以举手方式进行表决。会议的召集和召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    同意选举赵莉女士为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，
自本次监事会审议通过之日起生效。赵莉女士简历如下：
    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    赵莉，女，1979 年 11 月出生，本科学历，曾任华脉有限总经理办公室主任。
现任江苏乐度文化传播有限公司监事、江苏美铭科技有限公司监事、江苏华脉弘
远科技有限公司监事、浙江华脉健康科技有限公司监事、南京华脉智能科技有限
公司监事、南京华脉普泰科技有限公司监事、边缘智能研究院南京有限公司监事、
南京脉尔呈机械实业有限公司监事，公司职工代表监事。截至披露日，赵莉女士
未持有公司股份，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关
联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符
合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件
的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

    特此公告。
                                          南京华脉科技股份有限公司监事会
                                                   2023 年 5 月 25 日