证券代码：603050             证券简称:科林电气           公告编号：2023-037


              石家庄科林电气股份有限公司
          第四届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
         公司全体董事出席了本次会议。
         本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。


     一、董事会会议召开情况
    石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议的通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2023 年
12 月 11 日采用现场会议+通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会
议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程
》的规定。



     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    董事会：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》
等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司治理的实际情况，同意对
《石家庄科林电气股份有限公司章程》进行修订，同时提请股东大会授权指定人
员办理章程备案的相关事宜。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》



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    董事会：同意公司对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容
详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则》
（2023 年 12 月修订）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    董事会：同意公司对《董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详
见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》（2023
年12月修订）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    董事会：同意公司对《独立董事制度》的部分条款进行修订，具体内容详见
公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》（2023
年 12 月修订）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

    董事会：同意公司对《独立董事年报工作制度》的部分条款进行修订，具体
内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事年报
工作制度》（2023 年 12 月修订）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （六）审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

    董事会：同意公司对《战略委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体内
容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《战略委员会工作
细则》（2023 年 12 月修订）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （七）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

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    董事会：同意公司对《审计委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体内
容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会工作
细则》（2023 年 12 月修订）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （八）审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

    董事会：同意公司对《提名委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体内
容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《提名委员会工作
细则》（2023 年 12 月修订）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （九）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

    董事会：同意公司对《薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订，
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《薪酬与考
核委员会工作细则》（2023 年 12 月修订）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

    董事会：参照证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的指导意见，为
完善公司治理结构，同意公司制定《独立董事专门会议制度》，具体内容详见公司
披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事专门会议制度》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十一）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

    董事会：参照证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的指导意见，为
完善公司治理结构，同意公司制定《独立董事专门会议工作细则》，具体内容详见
公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事专门会议工作
细则》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （十一）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

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    董事会：同意公司于 2023 年 12 月 27 日下午 14:30 在公司三楼中层会议室召
开 2023 年第一次临时股东大会，审议应由股东大会审议的事项。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的有关议案事项，详见与本公告
同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公
告以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关上网文件。




     三、备查文件
    公司第四届董事会第二十一次会议决议。


    特此公告




                                         石家庄科林电气股份有限公司董事会

                                                         2023年12月12日




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