证券代码：603051            证券简称：鹿山新材      公告编号：2023-039
债券代码：113668            债券简称：鹿山转债



                  广州鹿山新材料股份有限公司
   关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、     股东大会有关情况


1. 股东大会的类型和届次：


    2022 年年度股东大会


2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 22 日


3. 股权登记日

       股份类别      股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股          603051       鹿山新材           2023/5/16


二、     增加临时提案的情况说明


1. 提案人：汪加胜先生


2. 提案程序说明


    公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独持有 36.55%股
份的股东汪加胜先生，在 2023 年 5 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召
集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


                                     1
     股东大会召集人于 2023 年 5 月 10 日收到公司股东汪加胜先生书面提交的
《关于向广州鹿山新材料股份有限公司提请增加 2022 年年度股东大会临时议案
的函》。汪加胜先生提议将第五届董事会第九次会议审议的《关于不向下修正“鹿
山转债”转股价格的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。


三、    除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知
     事项不变。


四、    增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一)    现场会议召开的日期、时间和地点


     召开日期时间：2023 年 5 月 22 日 14 点 00 分
     召开地点：广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号公司 301 会议室


(二)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。


     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 22 日
                        至 2023 年 5 月 22 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)    股权登记日


     原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)    股东大会议案和投票股东类型



序                                                            投票股东类型
                              议案名称
号                                                                 A 股股东
非累积投票议案

                                      2
 1    《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》                            √
 2    《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》                            √
 3    《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》                            √
 4    《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》                              √
 5    《关于<公司董事、高级管理人员 2023 年薪资及奖金计划>的议案》          √
 6    《关于<公司监事 2023 年薪资及奖金计划>的议案》                        √
 7    《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》                              √
 8    《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》                              √
 9    《关于公司 2023 年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议          √
      案》
10    《关于不向下修正“鹿山转债”转股价格的议案》                          √
备注：本次股东大会还将听取《广州鹿山新材料股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。


1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
         上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议
     和第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29
     日和 2023 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国
     证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》刊登的相关
     公告。
2、特别决议议案：议案 10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7-议案 9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、议案 10
     应回避表决的关联股东名称：议案 5 回避的股东有：汪加胜、唐舫成、杜壮、
韩丽娜、广州市鹿山信息咨询有限公司；议案 10 回避的股东有：持有公司“鹿
山转债”的关联股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


      特此公告。


附件 1：授权委托书



                                            广州鹿山新材料股份有限公司董事会
                                                               2023 年 5 月 11 日

                                        3
附件：授权委托书


                            授权委托书

广州鹿山新材料股份有限公司：

      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 22 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：


序号              非累积投票议案名称                同意         反对        弃权
 1     《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
 2     《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
 3     《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
 4     《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
 5     《关于<公司董事、高级管理人员 2023 年薪资
       及奖金计划>的议案》
 6     《关于<公司监事 2023 年薪资及奖金计划>的
       议案》
 7     《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
 8     《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
 9     《关于公司 2023 年度向金融机构申请授信额
       度及对外担保计划的议案》
 10    《关于不向下修正“鹿山转债”转股价格的议
       案》



委托人签名（盖章）：                         受托人签名：

委托人身份证号：                             受托人身份证号：

                                            委托日期：      年          月    日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。

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