证券代码：603051           证券简称：鹿山新材         公告编号：2023-069
债券代码：113668           债券简称：鹿山转债



                 广州鹿山新材料股份有限公司
           第五届监事会第十二次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、   监事会会议召开情况
    广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次
会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日在广
州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场方式召开，会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席钟玲俐女士主持。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论，审议结果如下：
    1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。
    监事会认为：公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2023 年第三季度的经营实际情况，履行了必要的审议程序，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年第
三季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。
    鉴于公司已实施了 2022 年年度权益分派，根据《2022 年限制性股票激励计
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划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定，公司董事会决定对限制性股
票的回购价格进行调整，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的回购
价格由 33.36 元/股调整为 32.96 元/股。该调整符合《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件及公司《激
励计划》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于调整
2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2023-071）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    3、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限
售期解除限售条件成就的议案》。
    根据《管理办法》《激励计划》等的相关规定以及公司 2022 年第一次临时
股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个解除限售期解除限售条件已成就，同意为符合解除限售条件的 50 名激励对
象办理限制性股票解除限售手续，本次可解除限售的限制性股票共计 52.16 万
股。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于 2022
年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售暨上市公告》
（公告编号：2023-066）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    4、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
    根据公司《激励计划》及相关法律法规的规定，鉴于首次授予的 1 名激励对
象因离职而不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的
全部限制性股票共计 5,000 股，约占目前公司总股本 9,331.9 万股的 0.0054%。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于回购注
销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-067）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

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    5、审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》。
    监事会认为：本次关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的事项，是根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际
情况做出的审慎决定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正
常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。因此，监事会同意公司部分
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于首次公
开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公
告编号：2023-072）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会进行审议。
    特此公告。




                                         广州鹿山新材料股份有限公司监事会
                                                        2023 年 10 月 28 日




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