证券代码：603052          证券简称：可川科技          公告编号：2023-031



              苏州可川电子科技股份有限公司
           第二届监事会第十二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
二次会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场会议方式召开。会
议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。
    会议由监事会主席全赞芳主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进
行了认真审议并做出了如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符
合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2023 年半年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2023 年半年度报告及摘要具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审核，监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定

对募集资金进行使用和管理，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年半年度募
集资金存放与使用情况，在募集资金使用上不存在不规范情形。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-032）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资期限
的议案》
    经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情
况下，公司调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资期限，有利于提高闲
置募集资金的现金管理收益，增加公司现金资产收益，不影响募集资金投资项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所股票上市规则》等法律法规。监事会一致同意公司调整使用不超过 4 亿元
的闲置募集资金进行现金管理的投资期限。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理 投资期限的公告》（公告编号：
2023-033）及相关文件。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、 第二届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。


                                    苏州可川电子科技股份有限公司监事会
                                                       2023 年 8 月 30 日