证券代码：603052           证券简称：可川科技         公告编号：2023-038


               苏州可川电子科技股份有限公司
             第二届董事会第十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四
次会议于 2023 年 10 月 30 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2023 年 10 月 26 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。
    会议由董事长、首席执行官朱春华主持，公司监事、高级管理人员列席。会
议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，
会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2023 年第三季度报告》
    该议案已通过公司董事会审计委员会审议。
    2023 年第三季度报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《外汇
套期保值业务管理制度》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    该议案已通过公司董事会审计委员会审议。
    公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的
核查意见。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-040）及相关文件。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于投资建设锂电池新型复合材料项目的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
投资建设锂电池新型复合材料项目的公告》（公告编号：2023-041）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。


    三、备查文件
    1、 第二届董事会第十四次会议决议；
    2、 独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                    苏州可川电子科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 10 月 31 日