证券代码：603053     证券简称：成都燃气      公告编号：2023-014



               成都燃气集团股份有限公司
        第二届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）
第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年
8 月 18 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 8 日以书面、电
话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主持，
本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。公司监事及高级管
理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司
法》《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限
公司董事会议事规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于 2023 年半年度总经理工作报告的议案》
    同意公司编制的《2023 年半年度总经理工作报告》，报告内容
公允地反映了公司 2023 年上半年的经营情况、工作重点和下半年的
工作计划。
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
                                1
    （二）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    同意公司依据相关法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定
编制的《2023 年半年度报告》及其摘要，报告内容公允地反映了公
司 2023 年上半年的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《成都燃气集团股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。
    （三）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告的议案》
    同意公司依据相关法律法规编制的《2023 年半年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告》。
    公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《成都燃气集团股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。
    （四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金
的议案》
    同意公司使用不超过人民币 30,000.00 万元的首次公开发行股票
的部分暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自公司董事会审
议通过之日起不超过 12 个月。
    公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                               2
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《成都燃气集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充
流动资金的公告》（公告编号：2023-017）。
    （五）审议通过《关于聘任 2023 年年报审计会计师事务所的议
案》
    同意公司继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）作为公司 2023 年年报审计机构。
    独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，同意了此议
案。
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公
司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-018）。
    （六）审议通过《关于成都燃气与重庆燃气合资成立特种设备检
测公司的议案》
    同意成都燃气与重庆燃气集团股份有限公司合资设立特种设备
检测公司，注册资本拟为人民币 1000 万元，双方各出资人民币 500
万元，股权比例为 50%:50%；登记住所地暂定重庆市江北区嘉陵四
村 13 号 3 幢；拟申请非自检机构甲类 B1 级 DD2、DD3 检测资质，
主要业务为管道压力检验检测、合于使用评价。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事殷小军、项君回避表决。

    三、备查文件
    1．成都燃气第二届董事会第二十三次会议决议
    2．成都燃气独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事


                               3
项的事前认可意见和独立意见
   3．成都燃气第二届董事会审计委员会第十二次会议决议
   4．成都燃气第二届董事会战略委员会第七次会议决议
   特此公告。




                             成都燃气集团股份有限公司董事会
                                        2023 年 8 月 19 日




                              4