成都燃气：成都燃气第二届监事会第十六次会议决议公告2023-08-19
证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-015
成都燃气集团股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、监事会会议召开情况
成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）
第二届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8
月 18 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 8 日以书面、电话、
邮件等方式送达。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本
次会议由监事会主席霍志昌先生主持。本次会议的召开程序符合《中
华人民共和国公司法》、《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成
都燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一） 审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告》及其
摘要，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，公允地反映公司
2023 年 1-6 月的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。董事会审核程序符合法律、行政法规及中国证券
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监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
的《成都燃气集团股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告的议案》
经审议，监事会认为：公司编制的《关于 2023 年半年度募集资
金存放与实际使用情况专项报告》符合中国证监会及上海证券交易所
相关规定，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年半年度募集资金
存放与使用的实际情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
的《成都燃气集团股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金
的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金补充
流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和建设进度，有利
于提高募集资金的使用效益，降低公司财务成本。公司本次使用部分
暂时闲置募集资金补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情
况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且决策程序符合相关法
律、法规和《成都燃气集团股份有限公司章程》的规定。因此，公司
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监事会同意公司使用总额不超过人民币 30,000.00 万元的首次公开发
行股票的部分暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自公司董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
的《成都燃气集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充
流动资金的公告》（公告编号：2023-017）
（四）审议通过《关于聘任 2023 年年报审计会计师事务所的议
案》
经审议，监事会认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“四川华信”） 具备从事相关证券业务服务资
格和专业胜任能力，具有丰富的上市公司审计业务工作经验，具备独
立性、专业胜任能力和投资者保护能力。因此，监事会同意公司继续
聘任四川华信作为公司 2023 年年报审计机构。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上
海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司
关于关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-018）
三、备查文件
成都燃气第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
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成都燃气集团股份有限公司监事会
2023 年 8 月 19 日
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