证券代码：603053     证券简称：成都燃气      公告编号：2023-021



               成都燃气集团股份有限公司
        第二届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）
第二届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年
10 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面、
电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主
持，本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。公司监事及高
级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国
公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份
有限公司董事会议事规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
    同意公司依据相关法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定
编制的《2023 年第三季度报告》，报告内容公允地反映了公司 2023
年 7-9 月的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《成都燃气集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

    三、备查文件
    1．成都燃气第二届董事会第二十四次会议决议
    2．成都燃气第二届董事会审计委员会第十三次会议决议




                              成都燃气集团股份有限公司董事会
                                         2023 年 10 月 27 日




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