证券代码：603053       证券简称：成都燃气   公告编号：2023-026



               成都燃气集团股份有限公司
            关于非职工董事换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）
第二届董事会任期已于 2023 年 9 月 25 日届满，具体内容详见公司于
2023 年 9 月 23 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《成都燃气集团股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性
公告》（公告编号：2023-020）。根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规及《成都燃气集团股份有限公司章程》的规定，公司按照
相关法律程序进行董事会换届选举工作。
    公司第三届董事会由 13 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独
立董事 5 名，职工代表董事 1 名。经提名委员会审查后，公司于 2023
年 12 月 6 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于
换届选举董事会非职工代表董事候选人的议案》，同意选举王柄皓先
生、殷小军先生、周昕先生、刘军先生、项君先生、徐林先生和宋雪
雪女士为公司第三届董事会非职工代表董事（非独立董事）候选人；
同意选举李华清先生、叶勇先生、陈浩文先生、李建勋先生和吴家正
先生为公司第三届董事会非职工代表董事（独立董事）候选人（前述
候选人简历见附件）。

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    公司董事会提名委员会对上述候选人的任职条件和任职资格出

具了审查意见，上述候选人经公司 2023 年第一次临时股东大会选举

为公司董事后，将与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成

公司第三届董事会,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董

事会任期结束之日止。

    公司股东大会选举产生第三届董事会且第三届董事会任期开始

之前，公司第二届董事会将继续履行职责。
    特此公告。




                             成都燃气集团股份有限公司董事会

                                         2023 年 12 月 7 日




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附件 1：


    第三届董事会非独立董事候选人简历

    1. 王柄皓先生，中共党员，1979 年 7 月出生，中国国
籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。王柄皓先生现任
成都燃气集团股份有限公司党委书记、董事、董事长，历任
成都城建投资管理集团有限责任公司办公室职员、二级管理
师、董事会办公室副主任、主任、集团本部第一党支部书记，
成都天府奥体城投资发展有限公司党支部委员、书记、董事、
董事长。王柄皓先生自 2022 年 12 月 22 日起，担任公司董
事长。


    2. 殷小军先生，中共党员，1973 年 11 月出生，中国国
籍，无境外永久居留权，大学本科学历。殷小军先生现任成
都燃气集团股份有限公司党委副书记、董事、副董事长、总
经理，华润燃气控股有限公司副总裁，历任苏州华润燃气有
限公司助理总经理，成都城市燃气有限责任公司常务副总经
理，昆明华润燃气有限公司总经理，华润燃气（集团）有限
公司副总裁兼沈阳大区总经理、辽宁大区总经理、北方大区
总经理，华润燃气控股有限公司副总裁兼华中大区总经理及
武汉华润燃气有限公司董事长、总经理。殷小军先生自 2021

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年 12 月起，担任公司总经理，2022 年 1 月起，担任公司副
董事长。


    3. 周昕先生，中共党员，1982 年 8 月出生，中国国籍，
无境外永久居留权，硕士研究生学历。周昕先生现任成都燃
气集团股份有限公司董事，成都城建投资管理集团有限责任
公司审计法务风控部部长，历任成都市房地产管理局房屋拆
迁安置办公室会计，北京红日会计师事务所有限责任公司总
部审计经理，北京红日会计师事务所有限责任公司四川分公
司总经理助理、总经理，成都市青羊建设投资有限责任公司
财务经理，四川省中油天然气管道有限公司财务资产部部
长，成都城建投资管理集团有限责任公司审计法务风控部副
部长。周昕先生自 2021 年 11 月起，担任公司董事。


    4. 刘军先生，中共党员，1974 年 6 月出生，中国国籍，
无境外永久居留权，硕士研究生学历。刘军先生现任成都燃
气集团股份有限公司董事，成都城建投资管理集团有限公司
投资经营考核部部长，历任成都航天部 719 厂仪表处技术员，
民航西藏自治区管理局办公室秘书科副科长，林芝机场建设
工程指挥部工作人员，民航西藏自治区管理局候机楼管理部
工程部副经理，成都市金融工作办公室证券与保险处副主任
科员、资本市场处副主任科员、主任科员、副处长，成都市

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金融工作局资本市场处副处长，成都市地方金融监督管理局
资本市场处副处长。刘军先生自 2020 年 9 月起，担任公司
董事。


    5. 项君先生，中共党员，1965 年 12 月出生，中国国籍，
无境外永久居留权，大学本科学历。项君先生现任成都燃气
集团股份有限公司董事，华润燃气控股有限公司营运部总经
理，历任淄博市焦化煤气公司技术科科员、副科长、输配处
调度科副科长、科长、安全技术处处长、输配经营公司副经
理、输配经营公司经理、党总支书记，淄博市诚信燃气有限
公司副总经理、党总支书记，淄博华润燃气有限公司总经理，
武汉华润燃气有限公司总经理，华润燃气控股有限公司市场
客服部总经理。项君先生自 2020 年 9 月起，担任公司董事。


    6. 徐林先生，中共党员，1964 年 5 月 4 日出生，中国
国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师。徐
林先生现任成都燃气集团股份有限公司董事，港华燃气有限
公司高级副总裁，历任南京煤气公司基建办、煤气厂建设办
公室技术员、工程师、组织科、综合计划科科员，南京煤气
总公司团委书记，亚威管道液化气公司副总经理，南京煤气
总公司市场发展部副部长、办公室主任，南京煤气总公司副



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总经理，南京港华燃气副总经理、董事长、党委书记。徐林
先生自 2017 年 9 月起，担任公司董事。


    7. 宋雪雪女士，1980 年 3 月出生，民盟盟员，中国国
籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师、注册会
计师、国际注册内审师。宋雪雪女士现任成都燃气集团股份
有限公司审计部经理，历任成都市煤气总公司供气分公司会
计，成都荣和天然气有限责任公司财务经理，成都城市燃气
有限责任公司财务部综合科副科长、综合科科长，四川联发
天然气有限责任公司副总经理，成都城市燃气有限责任公司
财务部副经理、财务部副经理（主持工作）。




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附件 2：


     第三届董事会独立董事候选人简历

    1. 李华清先生，1957 年 1 月出生，中共党员，中国国
籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师、教
授级高级政工师。李华清先生历任重庆长江轮船公司（原长
航重庆分局）团委干事、副书记；重庆市委工交政治部干部
处（市经委人事处）副主任干事、主任干事、副处长、处长；
重庆市委企业工委干部处处长；重庆燃气（集团）有限责任
公司党委书记、副董事长；重庆市能源投资集团公司党委副
书记、书记、副董事长；重庆燃气集团股份有限公司党委书
记、董事长。


    2. 叶勇先生，1974 年 10 月出生，中共党员，中国国籍，
无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学专业人士，教
授。叶勇先生现任西南交通大学经济管理学院会计学教授、
博士生导师、博士后合作导师，会计系主任，会计学国家一
流专业负责人，珠海世纪鼎利科技股份有限公司（300050）、
四川成飞集成科技股份有限公司（002190）独立董事，历任
攀钢集团公司技术员、机关团委副书记，贵州财经大学副教
授，成都理工大学副教授，西南交通大学副教授。

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    3. 陈浩文先生，1971 年 6 月出生，中共党员，中国国
籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师。陈浩文先
生现任北京金诚同达（成都）律师事务所高级合伙人、党支
部书记，历任四川华西集团省建六公司团委副书记、法律顾
问室副主任，四川正大律师事务所律师，四川九益律师事务
所主任。


    4. 李建勋先生，1960 年 12 月出生，中共党员，中国国
籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程
师。李建勋先生现任长春燃气股份有限公司独立董事，中国
土木工程学会燃气分会专家咨询委员会主任，历任中国市政
工程华北设计研究总院有限公司副总经理，中国土木工程学
会燃气分会执行理事长。


    5. 吴家正先生，1961 年 2 月出生，中共党员，中国国
籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，二级教授。吴家
正先生现任科技部煤炭清洁高效利用技术重点研发计划项
目评审专家，历任同济大学机械与能源工程学院教授、同济
大学高等技术学院副院长，上海市第四届高级技师职业资格
评审委员会委员，上海市闸北区第 13 届人大代表，同济大
学百年校庆筹备办公室主任，中共上海市杨浦区委员会特别

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助理，同济大学同科学院副院长，同济大学教育培训中心副
主任(兼任)，教育部学位与研究生教育发展中心学科评估专
家。




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