证券代码：603053      证券简称：成都燃气      公告编号：2023-025


               成都燃气集团股份有限公司
           第二届监事会第十八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）

第二届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 12

月 6 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 1 日以书面、电话、

邮件等方式送达。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本

次会议由监事会主席霍志昌先生主持。本次会议的召开程序符合《中

华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简

称“《公司章程》”）和《成都燃气集团股份有限公司监事会议事规

则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

    （一） 审议通过《关于换届选举监事会非职工代表监事候选人

的议案》

    公司第二届监事会任期届满，根据《公司章程》的规定，公司监

事会同意选举霍志昌先生、赵青海先生、黎小双先生为公司第三届监

                                1
事会非职工代表监事候选人。第三届监事会监事任期自股东大会审议

通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。以上监事候选人，将在

监事会审议通过后提交公司股东大会审议。职工监事由公司职工代表

大会选举产生。

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公

司关于非职工监事换届选举的公告》（公告编号：2023-027）。

    三、备查文件

    成都燃气第二届监事会第十八次会议决议。

    特此公告。




                              成都燃气集团股份有限公司监事会
                                          2023 年 12 月 7 日




                              2