成都燃气：成都燃气2023年第一次临时股东大会会议资料2023-12-14
成都燃气 2023 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：603053 证券简称：成都燃气
成都燃气集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会
议
资
料
2023 年 12 月
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成都燃气 2023 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
2023 年第一次临时股东大会会议须知 .................... 3
2023 年第一次临时股东大会会议议程 .................... 7
2023 年第一次临时股东大会会议议案 .................... 9
议案一：关于聘任 2023 年年报审计会计师事务所的议案 .... 9
议案二：关于修订《公司章程》并办理章程备案的议案 .... 10
议案三：关于修订《独立董事工作制度》的议案 .......... 11
议案四及议案五：关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的
议案 ................................................ 12
议案六：关于换届选举监事会非职工代表监事候选人的议案 21
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成都燃气 2023 年第一次临时股东大会会议资料
成都燃气集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保
股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及成都
燃气《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，成都
燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）
特制定 2023 年第一次临时股东大会会议须知，请参会人员
认真阅读。
一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权
益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法
定职责。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席
会议的公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、
聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝
其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其
他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并
报告有关部门查处。
三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。
四、出席会议的股东及股东代表应在会议召开前十分钟
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到达会场，办理签到登记，出示以下证件和文件：
1.法人股东的法定代表人出席会议的，出示本人身份
证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人
股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托
书。
2.个人股东亲自出席会议的，出示本人身份证、持股凭
证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示
本人身份证，授权委托书。
3.在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
五、股东及股东代表参加本次大会依法享有发言权、咨
询权和表决权等各项权益。
六、股东及股东代表要求在股东大会上发言的，应在会
前向公司董事会办公室登记，填写“股东发言登记表”，股
东及股东代表应在与本次股东大会审议议案有直接关系的
范围内展开发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言简
意赅。股东及股东代表发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司
商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董
事、监事和高级管理人员回答股东及股东代表提问。
七、股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份数额
行使表决权。股东及股东代表每一股份享有一票表决权。出
席现场会议的股东及股东代表在投票表决时，应在表决票中
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每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选
一项，并以打“√”表示，如需回避表决的，请在相关议案
“回避”栏内相应地方填上“√”。未填、多填、无法辨认
的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
八、根据《成都燃气集团股份有限公司累积投票制实施
细则》的规定，关于选举非独立董事、独立董事、监事的议
案将采用累积投票制进行表决。公司独立董事、非独立董事、
监事应分开选举，分开投票。
1.选举非独立董事（候选人为王柄皓、殷小军、周昕、
刘军、项君、徐林和宋雪雪）时，股东拥有的投票数为“持
股数*7”，股东可将其拥有的投票数全部投向一位董事候选
人，也可分散投给以上 7 位候选人，但所投票总数不得超过
其拥有的投票数。
2.选举独立董事(候选人为李华清、叶勇、陈浩文、李
建勋和吴家正)时，股东拥有的投票数为“持股数*5”，股
东可将其拥有的投票数全部投向一位董事候选人，也可分散
投给以上 5 位候选人，但所投票总数不得超过其拥有的投票
数。
3.选举监事(候选人为霍志昌、赵青海和黎小双)时，股
东拥有的投票数为“持股数*3”，股东可将其拥有的投票数
全部投向一位监事候选人，也可分散投给以上 3 位候选人，
但所投票总数不得超过其拥有的投票数。
九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东、1 名监事为
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计票人，1 名股东、1 名律师为监票人，负责表决情况的统
计和监督工作。
十、本次会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方
式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会
决议公告。
十一、网络投票操作流程见本公司于 2023 年 12 月 7 日
在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登的《成都燃气集团股份有
限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号 2023-029）。
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成都燃气集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
会议召开时间：2023 年 12 月 22 日下午 14 时 00 分
会议召开地点：四川省成都市武侯区少陵路 19 号成都
燃气总部大楼 2 楼 201 会议室
投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长王柄皓先生
二、会议流程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记。
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会
议的股东人数及所持有的表决权的股份数量。
（三）董事会秘书宣读股东大会会议须知。
（四）推举计票、监票成员。
（五）审议会议议案
1.《关于聘任 2023 年年报审计会计师事务所的议案》
2.《关于修订＜公司章程＞并办理章程备案的议案》
3.《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
4.《关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的议案》
——非独立董事
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5.《关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的议案》
——独立董事
6.《关于换届选举监事会非职工代表监事候选人的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问。
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
（八）休会（统计表决结果）。
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况。
（十）主持人宣读本次股东大会决议。
（十一）见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
（十二）签署会议文件。
（十三）会议结束。
成都燃气集团股份有限公司
2023 年 12 月 13 日
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2023 年第一次临时股东大会会议议案
议案一：关于聘任 2023 年年报审计会计师
事务所的议案
各位股东及股东代表：
成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）依据
招投标有关规定开展了 2022 年至 2024 年年报审计、内部控
制审计、募集资金专项审核项目询价工作，根据询价结果，
公司已聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“四川华信”）作为公司 2022 年年报审计机构。
公司于2023年7月组织对四川华信2022年年报审计、内
部控制审计、募集资金专项审核项目工作进行评价，考核结
果优良，符合续签下一年合同的条件，公司拟继续聘任四川
华信作为公司2023年年报审计机构，该机构的具体情况该机
构的具体情况详见2023年8月19日刊载于《上海证券报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《成都燃气关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号
2023-018）。
本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届
监事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表
审议。
成都燃气集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 13 日
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成都燃气 2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案二：关于修订《公司章程》并办理章程
备案的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司独立董事管理办法》（中国证券监督管
理委员会令第 220 号）、成都市国有资产监督管理委员会《关
于进一步规范依法合规管理有关内容入公司章程的通知》的
相关规定及要求，成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公
司”）对《公司章程》中涉及“独立董事”和“合规管理”
的相关章节进行修订，修订后的《公司章程》全文已于 2023
年 12 月 7 日刊登在《上海证券报》《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
同时，公司董事会提请股东大会授权董事会办公室办理
后续《公司章程》备案相关事宜。
本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通
过，现提请各位股东及股东代表审议。
成都燃气集团股份有限公司董事会
2023年12月13日
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成都燃气 2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案三：关于修订《独立董事工作制度》的
议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司独立董事管理办法》（中国证券监督管
理委员会令第 220 号）的相关规定及要求，成都燃气集团股
份有限公司（以下简称“公司”）同步对现行《独立董事工
作制度》进行修订，修订完善后的《独立董事工作制度》全
文已于 2023 年 12 月 7 日刊登在《上海证券报》《证券日报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通
过，现提请各位股东及股东代表审议。
成都燃气集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 13 日
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成都燃气 2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案四及议案五：关于换届选举董事会非职
工代表董事候选人的议案
各位股东及股东代表：
公司第二届董事会任期已届满，根据《公司章程》及相
关法律法规的规定，经董事会提名委员会审查通过，拟选举
相关人员为公司第三届董事会非职工代表董事候选人。职工
代表董事由公司职工代表大会选举产生。
公司第二届董事会第二十五次会议已审议通过《关于换
届选举董事会非职工代表董事候选人的议案》，独立董事已
对该议案发表独立意见，具体内容详见 2023 年 12 月 7 日刊
载于《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《成都燃气关于非职工董事
换届选举的公告》（公告编号 2023-026）。
该议案在股东大会审议阶段具体分为如下两个独立议
案进行表决：
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成都燃气 2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案四.《关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的议
案》—非独立董事
经董事会提名委员会审查通过，拟选举王柄皓、殷小军、
周昕、刘军、项君、徐林和宋雪雪为公司第三届董事会非职
工代表董事候选人，第三届董事会董事任期三年，自公司股
东大会审议通过之日起计算。
以上非独立董事候选人简历见附件 1。
请各位股东及股东代表审议。
成都燃气集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 13 日
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成都燃气 2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案五.《关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的议
案》—独立董事
经董事会提名委员会审查通过，拟选举李华清、叶勇、
陈浩文、李建勋和吴家正为公司第三届董事会非职工代表董
事（独立董事）候选人。第三届董事会董事任期三年，自公
司股东大会审议通过之日起计算。
以上独立董事候选人简历见附件 1。
请各位股东及股东代表审议。
成都燃气集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 13 日
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成都燃气 2023 年第一次临时股东大会会议资料
附件 1：
第三届董事会非职工代表董事
（含独立董事）简历
一、第三届董事会非职工代表董事（非独立董事）候选
人简历
1.王柄皓先生，中共党员，1979 年 7 月出生，中国国籍，
无境外永久居留权，硕士研究生学历。王柄皓先生现任成都
燃气集团股份有限公司党委书记、董事、董事长，历任成都
城建投资管理集团有限责任公司办公室职员、二级管理师、
董事会办公室副主任、主任、集团本部第一党支部书记，成
都天府奥体城投资发展有限公司党支部委员、书记、董事、
董事长。王柄皓先生自 2022 年 12 月 22 日起，担任公司董
事长。
2.殷小军先生，中共党员，1973 年 11 月出生，中国国
籍，无境外永久居留权，大学本科学历。殷小军先生现任成
都燃气集团股份有限公司党委副书记、董事、副董事长、总
经理，华润燃气控股有限公司副总裁，历任苏州华润燃气有
限公司助理总经理，成都城市燃气有限责任公司常务副总经
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成都燃气 2023 年第一次临时股东大会会议资料
理，昆明华润燃气有限公司总经理，华润燃气（集团）有限
公司副总裁兼沈阳大区总经理、辽宁大区总经理、北方大区
总经理，华润燃气控股有限公司副总裁兼华中大区总经理及
武汉华润燃气有限公司董事长、总经理。殷小军先生自 2021
年 12 月起，担任公司总经理，2022 年 1 月起，担任公司副
董事长。
3.刘军先生，中共党员，1974 年 6 月出生，中国国籍，
无境外永久居留权，硕士研究生学历。刘军先生现任成都燃
气集团股份有限公司董事，成都城建投资管理集团有限公司
投资经营考核部部长，历任成都航天部 719 厂仪表处技术员，
民航西藏自治区管理局办公室秘书科副科长，林芝机场建设
工程指挥部工作人员，民航西藏自治区管理局候机楼管理部
工程部副经理，成都市金融工作办公室证券与保险处副主任
科员、资本市场处副主任科员、主任科员、副处长，成都市
金融工作局资本市场处副处长，成都市地方金融监督管理局
资本市场处副处长。刘军先生自 2020 年 9 月起，担任公司
董事。
4.周昕先生，中共党员，1982 年 8 月出生，中国国籍，
无境外永久居留权，硕士研究生学历。周昕先生现任成都燃
气集团股份有限公司董事，成都城建投资管理集团有限责任
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公司审计法务风控部部长，历任成都市房地产管理局房屋拆
迁安置办公室会计，北京红日会计师事务所有限责任公司总
部审计经理，北京红日会计师事务所有限责任公司四川分公
司总经理助理、总经理，成都市青羊建设投资有限责任公司
财务经理，四川省中油天然气管道有限公司财务资产部部
长，成都城建投资管理集团有限责任公司审计法务风控部副
部长。周昕先生自 2021 年 11 月起，担任公司董事。
5.项君先生，中共党员，1965 年 12 月出生，中国国籍，
无境外永久居留权，大学本科学历。项君先生现任成都燃气
集团股份有限公司董事，华润燃气控股有限公司营运部总经
理，历任淄博市焦化煤气公司技术科科员、副科长、输配处
调度科副科长、科长、安全技术处处长、输配经营公司副经
理、输配经营公司经理、党总支书记，淄博市诚信燃气有限
公司副总经理、党总支书记，淄博华润燃气有限公司总经理，
武汉华润燃气有限公司总经理，华润燃气控股有限公司市场
客服部总经理。项君先生自 2020 年 9 月起，担任公司董事。
6.徐林先生，中共党员，1964 年 5 月 4 日出生，中国国
籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师。徐林
先生现任成都燃气集团股份有限公司董事，港华燃气有限公
司高级副总裁，历任南京煤气公司基建办、煤气厂建设办公
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成都燃气 2023 年第一次临时股东大会会议资料
室技术员、工程师、组织科、综合计划科科员，南京煤气总
公司团委书记，亚威管道液化气公司副总经理，南京煤气总
公司市场发展部副部长、办公室主任，南京煤气总公司副总
经理，南京港华燃气副总经理、董事长、党委书记。徐林先
生自 2017 年 9 月起，担任公司董事。
7.宋雪雪女士，民盟盟员，1980 年 3 月出生，中国国籍，
无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师、注册会计师、
国际注册内审师。宋雪雪女士现任成都燃气集团股份有限公
司审计部经理，历任成都市煤气总公司供气分公司会计，成
都荣和天然气有限责任公司财务经理，成都城市燃气有限责
任公司财务部综合科副科长、综合科科长，四川联发天然气
有限责任公司副总经理，成都城市燃气有限责任公司财务部
副经理、财务部副经理（主持工作）。
二、第三届董事会非职工代表董事（独立董事）候选人
简历
1.李华清先生，中共党员，1957 年 1 月出生，中国国籍，
无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师、教授级
高级政工师。李华清先生历任重庆长江轮船公司（原长航重
庆分局）团委干事、副书记；重庆市委工交政治部干部处（市
经委人事处）副主任干事、主任干事、副处长、处长；重庆
市委企业工委干部处处长；重庆燃气（集团）有限责任公司
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成都燃气 2023 年第一次临时股东大会会议资料
党委书记、副董事长；重庆市能源投资集团公司党委副书记、
书记、副董事长；重庆燃气集团股份有限公司党委书记、董
事长。
2.叶勇先生，中共党员，1974 年 10 月出生，中国国籍，
无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学专业人士，教
授。叶勇先生现任西南交通大学经济管理学院会计学教授、
博士生导师、博士后合作导师，会计系主任，会计学国家一
流专业负责人，珠海世纪鼎利科技股份有限公司（股票代码：
300050）、四川成飞集成科技股份有限公司（股票代码：
002190）独立董事，历任攀钢集团公司技术员、机关团委副
书记，贵州财经大学副教授，成都理工大学副教授，西南交
通大学副教授。
3.陈浩文先生，中共党员，1971 年 6 月出生，中国国籍，
无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师。陈浩文先生现
任北京金诚同达（成都）律师事务所高级合伙人、党支部书
记，历任四川华西集团省建六公司团委副书记、法律顾问室
副主任，四川正大律师事务所律师，四川九益律师事务所主
任。
4.李建勋先生，中共党员，1960 年 12 月出生，中国国
籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程
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成都燃气 2023 年第一次临时股东大会会议资料
师。李建勋先生现任长春燃气股份有限公司独立董事，中国
土木工程学会燃气分会专家咨询委员会主任，历任中国市政
工程华北设计研究总院有限公司副总经理，中国土木工程学
会燃气分会执行理事长。
5.吴家正先生，中共党员，1961 年 2 月出生，中国国籍，
无境外永久居留权，博士研究生学历，二级教授。吴家正先
生现任科技部煤炭清洁高效利用技术重点研发计划项目评
审专家，历任同济大学机械与能源工程学院教授、同济大学
高等技术学院副院长，上海市第四届高级技师职业资格评审
委员会委员，上海市闸北区第 13 届人大代表，同济大学百
年校庆筹备办公室主任，中共上海市杨浦区委员会特别助
理，同济大学同科学院副院长，同济大学教育培训中心副主
任(兼任)，教育部学位与研究生教育发展中心学科评估专
家。
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成都燃气 2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案六：关于换届选举监事会非职工代表监
事候选人的议案
各位股东及股东代表：
公司第二届监事会任期已届满，根据《公司章程》及相
关法律法规的规定，公司监事会同意选举霍志昌、赵青海、
黎小双为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。第三届
监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
以上非职工代表监事候选人简历见附件 2。
本议案已经公司第二届监事会第十八次会议审议通过，
具体内容详见 2023 年 12 月 7 日刊载于《上海证券报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《成都燃气关于非职工监事换届选举的公告》（公告编号
2023-027）。现提请各位股东及股东代表审议。
成都燃气集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 13 日
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成都燃气 2023 年第一次临时股东大会会议资料
附件 2：
第三届监事会非职工代表监事候选人简历
一、霍志昌先生简历
霍志昌先生，1964 年 11 月出生，中国香港国籍，无境
外永久居留权，英国工商管理硕士学位及澳大利亚商业学士
学历。霍志昌先生现任成都燃气集团股份有限公司监事会主
席，港华智慧能源有限公司（1083.hk)首席财务总裁，历任
港华投资有限公司财务经理、副总经理、高级副总裁、执行
副总裁。霍志昌先生自 2017 年 9 月起，担任公司监事会主
席。
二、赵青海先生简历
赵青海先生，1973 年 10 岁出生，中共党员，中国国籍，
无境外永久居留权，大学学历，中国注册会计师、税务师、
高级会计师。赵青海先生现任成都燃气集团股份有限公司监
事，成都城建投资管理集团有限公司财务中心主任，历任成
都铁路分局广元工务段员工，四川标准会计师事务所审计助
理，成都中大会计师事务所项目经理、评估部主任，中房集
团成都房地产开发总公司副总会计师、财务部主任，中房集
团成都房地产开发有限公司财务部经理、财务与审计管理中
心副总经理、副总经理兼财务部经理、总会计师，成都城投
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成都燃气 2023 年第一次临时股东大会会议资料
置地（集团）有限公司总会计师、纪委委员、总会计师。赵
青海先生自 2020 年 9 月起，担任公司监事。
三、黎小双先生简历
黎小双先生，1978 年 2 月出生，中共党员，中国国籍，
无境外永久居留权，大学本科学历。黎小双先生现任成都燃
气集团股份有限公司监事，华润燃气控股有限公司副总裁兼
首席财务官，历任普华永道会计师事务所审计员、高级审计
师，华润燃气（集团）有限公司投资部经理、副总经理，审
计监察部总经理，财务部总经理，助理总裁，副总裁，首席
财务官。黎小双先生自 2017 年 9 月起，担任公司监事。
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