证券代码：603053     证券简称：成都燃气      公告编号：2023-032


               成都燃气集团股份有限公司
           第二届监事会第十九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公

司”）第二届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2023

年 12 月 14 日采用通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以

书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事 5 名，实际出席

监事 5 名，本次会议由监事会主席霍志昌先生主持。本次会议的召开

程序符合《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章

程》（以下简称“《公司章程》”）和《成都燃气集团股份有限公司

监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

的议案》

    监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事

项，履行了必要的审批程序，内容及程序符合《上市公司监管指引第

                                1
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》

以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高资金使用效

率，获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运行和募集资

金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因

此，监事会同意公司使用最高不超过人民币 42,000 万元（含本数）

的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2023 年 12 月

21 日起 12 个月内有效。

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《成都燃气集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行

现金管理的公告》（公告编号：2023-033）。



    三、备查文件

    成都燃气第二届监事会第十九次会议决议。

    特此公告。




                              成都燃气集团股份有限公司监事会
                                               2023 年 12 月 15 日




                              2