证券代码：603060           证券简称：国检集团     公告编号：2023-052

            中国国检测试控股集团股份有限公司

           2023 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                         18

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              554,810,533

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                              69.1325


(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，
符合《公司法》及公司现行《公司章程》的规定。会议由公司董事长朱连滨先生

主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书宋开森出席了会议；公司高管、见证律师列席会议。
       二、    议案审议情况

       (一)    非累积投票议案
       1、 议案名称：关于延长公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决
          议有效期的议案
          审议结果：通过
       表决情况：

          股东类型                 同意                           反对                          弃权

                            票数        比例（%）          票数          比例        票数        比例（%）

                                                                         （%）

              A股        554,809,029          99.9997        1,504        0.0003            0          0.0000


       2、 议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案
          审议结果：通过
       表决情况：

          股东类型                 同意                           反对                          弃权

                            票数        比例（%）          票数          比例        票数        比例（%）

                                                                        （%）

              A股        554,809,029          99.9997       1,504         0.0003            0          0.0000

       (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案          议案名称                        同意                        反对                  弃权
序号                                   票数          比例            票数     比例        票数      比例
                                                     （%）                    （%）               （%）
1      关于延长公司 本 次 向       3,883,388         99.9612         1,504     0.0388         0       0.0000
       不特定对象发 行 可 转
       换公司债券股 东 大 会
       决议有效期的议案
2      关于续聘 2023 年度审        3,883,388            99.9612      1,504       0.0388          0       0.0000
       计机构的议案
(三)      关于议案表决的有关情况说明
       本次股东大会议案 2 为普通表决事项，均已获得出席会议的股东或股东代表
所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。议案 1 为特别决议议案，已获得
出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

       议案 1、议案 2 均需对中小投资者单独计票。

三、      律师见证情况

   1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
       律师：房明达、卞振华
   2、 律师见证结论意见：
       公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司

股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人
资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。



       特此公告。



                                  中国国检测试控股集团股份有限公司董事会

                                                          2023 年 7 月 27 日