证券代码：603060          证券简称：国检集团           公告编号：2023-063



           中国国检测试控股集团股份有限公司
         第四届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    公司第四届董事会第二十六次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方
式送达全体董事，本次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    表决结果：同意 9 票 反对 0 票   弃权 0 票
    公司 2023 年第三季度报告已在上海证券交易所网站披露。
    2.审议通过《关于修订<合规管理办法>的议案》
    表决结果：同意 9 票 反对 0 票   弃权 0 票
    三、报备文件
    国检集团第四届董事会第二十六次会议决议




    特此公告。




                                        中国国检测试控股集团股份有限公司
                                                  董    事   会
                                                2023 年 10 月 30 日

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