麦加芯彩:麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告2023-11-18
证券代码:603062 证券简称:麦加芯彩 公告编号:2023-009
麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司第一届董事会第二十六次会议于
2023 年 11 月 16 日 9:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召
开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2023 年 11 月 13 日以书面方式通知
了全体董事。本次会议应出席的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名(其中:通讯
方式出席董事 7 人)。本次会议由董事长 WONG YIN YEE(黄雁夷)女士召集并主
持,监事、高管列席。本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开和
表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形
成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:
1. 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修改〈公司章程〉并办理工
商变更登记的议案》
经董事会审议,公司注册资本由人民币 8,100.00 万元变更为 10,800.00 万元,公
司股份总数由 8,100.00 万股变更为 10,800.00 万股。公司类型由“股份有限公司(港
澳台投资、非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”,对《公司章程》中的部分
条款进行相应修订。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变
更公司注册资本、公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公
告编号:2023-001)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
2. 逐项审议通过《关于修订部分公司制度的议案》
2.01 麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司股东大会议事规则
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
2.02 麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司董事会议事规则
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
2.03 麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司关联交易管理制度
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
2.04 麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司对外担保管理制度
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
2.05 麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司对外投资管理制度
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《麦加芯
彩新材料科技(上海)股份有限公司股东大会议事规则》《麦加芯彩新材料科技
(上海)股份有限公司董事会议事规则》《麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限
公司监事会议事规则》、《麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司关联交易管理
制度》《麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司对外担保管理制度》《麦加芯彩
新材料科技(上海)股份有限公司对外投资管理制度》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
3. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》
经董事会审议,本次用募集资金置换预先投入的资金共计人民币 18,514,123.32
元,其中置换以自筹资金预先投入募集项目的资金为人民币 8,586,720.71 元,置换
以自筹资金预先支付的发行费用为人民币 9,927,402.61 元(其中:发行费用人民币
9,365,474.14 元,增值税人民币 561,928.47 元)。本次募集资金置换时间在募集资金
到账日后 6 个月内,符合相关法律法规的要求。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构瑞银证券有限责任公
司出具了专项核查意见,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)已出具鉴证报告。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:
2023-002)及相关文件。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4. 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投
项目的议案》
经董事会审议,公司将以首次公开发行股票的募集资金向全资子公司麦加芯彩
新材料科技(珠海)有限公司进行实缴出资并提供借款,其中实缴出资金额为
17,130.00 万元,借款金额为 20,368.62 万元,两者合计金额为人民币 37,498.62 万元,
等同于“新建年产七万吨高性能涂料项目”的募集资金投资额。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构瑞银证券有限责任公
司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实
施募投项目的公告》(公告编号:2023-003)及相关文件。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5. 审议通过《关于使用商业承兑汇票、银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募
集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
经董事会审议,公司及子公司拟在募投项目实施期间,根据实际情况使用商业
承兑汇票、银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募投项目的部分应付设备、材料、
工程款等,同时以募集资金等额进行置换,该部分等额置换资金视同募投项目已经
使用资金。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构瑞银证券有限责任公
司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于使用商业承兑汇票、银行承兑汇票及自有外汇等方式
支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2023-
004)及相关文件。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6. 审议通过《关于使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的议案》
经董事会审议,使用公司及子公司基本户及一般户支付募投项目部分款项,之
后定期以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转至公司及子公司基本户及一般
户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构瑞银证券有限责任公
司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集
资金等额置换的公告》(公告编号:2023-005)及相关文件。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
7. 逐项审议通过《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理及
以协定存款方式存放募集资金余额的议案》
7.01《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
经董事会审议,公司及子公司在确保募集资金项目按计划实施的前提下,采取
长短期结合的方式,公司拟使用额度不超过人民币 9.8 亿元(含本数)的闲置募集
资金(含超募资金)进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个
月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。产品期限不得长于内部决
策授权使用期限,且不得长于 12 个月。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
7.02《关于以协定存款方式存放募集资金余额的议案》
经董事会审议,公司拟将部分闲置募集资金存款余额以协定存款的方式存放,
该事项由董事会审议通过,且无需提交股东大会审议,并授权公司管理层根据募集
资金投资计划对募集资金的使用情况调整协定存款的余额,存款期限具体根据募集
资金投资项目进度而定,期限自公司第一届董事会第二十六次会议批准之日起不超
过 12 个月,公司应确保募集资金的流动性,不得影响募集资金投资计划正常进行。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构瑞银证券有限责任公
司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理
及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》(公告编号:2023-006)及相关文件。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
8. 审议通过《关于公司利润分配方案的议案》
经董事会审议,同意本次公司利润分配方案。公司拟向全体股东每股派发现金
红利人民币 1.2 元(含税)。以公司总股本 108,000,000 股计,本次合计拟派发现金红
利人民币 129,600,000 元(含税)。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司利润分配方案的公告》(公告编号:
2023-007)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
9. 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
经董事会审议,同意公司于 2023 年 12 月 5 日以现场表决和网络投票相结合方
式召开 2023 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召
开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-008)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
三、备查文件
1、第一届董事会第二十六次会议决议;
2、独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 16 日