证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2023-002
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公
司”）使用募集资金人民币 18,514,123.32 元置换预先投入募投
项目和已支付发行费用的自筹资金，符合募集资金到账后 6 个月
内进行置换的规定。
公司于 2023 年 11 月 16 日召开公司第一届董事会第二十六
次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 18,514,123.32 元置
换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。前述事项符
合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
核发的《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1706 号），公
司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,700 万股，每股
面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 58.08 元/股，募集资
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金 总 额 为 人 民 币 156,816.00 万 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
13,439.18 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 143,376.82
万元，超募资金为 56,119.22 万元。上述募集资金已经全部到位，
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2023 年 11
月 2 日出具了编号为安永华明（2023）验字第 61763891_B01 号
《验资报告》。
公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与
保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，
开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户存储。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司披露的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公
司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及实际募集资金
情况，本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目：
单位：万元
序 募集资金
项目名称 投资总额
号 投资额
新建年产七万吨高性能涂
1 43,000.00 37,498.62
料项目
麦加芯彩嘉定总部和研发
2 15,000.00 15,000.00
中心项目
3 智能仓储建设项目 5,553.47 5,553.47
4 营销及服务网络建设项目 4,205.51 4,205.51
5 补充流动性资金 25,000.00 25,000.00
合计 92,758.98 87,257.60
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三、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金情况
截至本核查意见出具日，本次用募集资金置换预先投入的资
金共计人民币 18,514,123.32 元，其中置换以自筹资金预先投入
募集项目的资金为人民币 8,586,720.71 元，置换以自筹资金预
先支付的发行费用为人民币 9,927,402.61 元。本次募集资金置
换时间在募集资金到账日后 6 个月内，符合相关法律法规的要求。
（一）自筹资金预先投入募投项目情况
本次募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目实施的实
际情况，以自筹资金预先投入募投项目。该部分自筹资金为
8,586,720.71 元，本次置换金额为 8,586,720.71 元，具体情况
如下：
自筹资金预先投入 本次置换金额
序号 项目名称
总额（人民币元） （人民币元）
新建年产七万吨高性能
1 6,154,220.71 6,154,220.71
涂料项目
麦加芯彩嘉定总部和研
2 2,432,500.00 2,432,500.00
发中心项目
合计 8,586,720.71 8,586,720.71
（二）自筹资金预先支付发行费用情况
公司本次募集资金含增值税的各项发行费用合计为人民币
142,433,807.35 元（不含增值税的各项发行费用合计金额为人
民币 134,391,810.59 元）。截至 2023 年 9 月 30 日止，本公司
已通过自有资金支付其他发行费用及相应增值税共计人民币
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9,927,402.61 元（其中：发行费用人民币 9,365,474.14 元，增
值税人民币 561,928.47 元），拟用募集资金予以置换。
综上，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已出具安永
华明（2023）专字第 70055761_B01 号专项鉴证报告，对上述预
先投入情况进行了审核。
四、本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十一次
会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
人民币 18,514,123.32 元置换预先投入募投项目和已支付发行
费用的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意
见。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所鉴证意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况进行了
专项鉴证，并出具了《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》
（安永华明（2023）专字第 70055761_B01 号）。报告认为，公
司的自筹资金预先投入募投项目报告在所有重大方面按照《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》的有关规定编制，
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如实反映了截至 2023 年 9 月 30 日止的麦加芯彩新材料科技（上
海）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、
监事会审议通过，公司独立董事均发表了明确同意意见，安永华
明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了鉴证
报告，公司已履行了必要的程序。同时，募集资金置换时间距离
募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律、法规和规范性
文件的规定。本次募集资金置换事项不改变募集资金用途，不影
响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等相关法律法规的规定。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
（三）独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，
且履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管
理办法》等有关规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实
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施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形。因此我们一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金事项。
（四）监事会意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的审议决策程序符合相关法律、法规和公司
《募集资金管理办法》等相关规定，募集资金置换时间距离募集
资金到账时间未超过 6 个月，未与募投项目的实施计划相抵触，
不会影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的事项。
六、备查文件
（一）第一届董事会第二十六次会议决议
（二）第一届监事会第十一次会议决议
（三）独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项
的独立意见
（四）瑞银证券有限责任公司关于麦加芯彩新材料科技（上
海）股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的核查意见
（五）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《麦
加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目情况的专项鉴证报告》
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特此公告。
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 16 日
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