证券代码：603062            证券简称：麦加芯彩        公告编号：2023-013



       麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
             第一届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况
    麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第一届监事会第十二次会议于
2023 年 12 月 1 日 10:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议
室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2023 年 11 月 28 日以书面方
式通知了全体监事。本次会议由监事会主席刘宝营召集并主持，本次会议采用现
场表决方式召开监事会会议。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事
3 名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
     二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
   1.逐项审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    经监事会审议，同意提名刘宝营先生和龚霞女士为第二届监事会非职工代表
监事候选人。自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
    1.01《关于提名刘宝营先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
    1.02《关于提名龚霞女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-011）。
特此公告。




三、备查文件
1、第一届监事会第十二次会议决议。



                             麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
                                                     监事会
                                                2023 年 12 月 1 日