麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
     独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的
                              独立意见
    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，我们作为麦加芯彩新材料科技（上
海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎的原则，基于独
立判断，审议了公司第二届董事会第一次会议的相关事项，现发表独立意见如下：

    我们认真审阅了本次董事会拟聘任高级管理人员的教育背景、任职经历、履
职能力等相关材料，我们认为 WONGYINYEE（黄雁夷）女士、罗永键先生、刘
正伟先生、崔健民先生、方仙丽女士和崔园园女士的任职资格符合上市公司高级
管理人员的条件，符合相关法律法规文件对高级管理人员任职资格的要求，不存
在相关法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形，未受到中国
证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，亦不存在上海证券交易所认定不适合担任
上市公司高级管理人员的情形。公司聘任上述高级管理人员的提名方式和程序、
提名人资格、审议和表决方式符合相关法律法规文件及《公司章程》的要求，不
存在损害公司及中小股东利益的情况。

    综上，我们一致同意本次董事会审议的《关于聘任高级管理人员的议案》。




（以下无正文）
（本页无正文，为《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司独立董事关于第
二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签署页）




     梁达文                     孙大建                       沈诚




                                                           年   月   日