证券代码：603063           证券简称：禾望电气           公告编号：2023-075




                    深圳市禾望电气股份有限公司

                   第三届监事会第六次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、 监事会会议召开情况

    1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六
次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、
规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定；

    2、公司于 2023 年 7 月 22 日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会
议通知；

    3、本次会议于 2023 年 8 月 2 日以通讯方式召开；

    4、本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；

    5、本次监事会会议由监事会主席陆轲钊先生主持。

    二、 监事会会议审议情况

   （一）审议通过《公司<2023 年半年度报告>及其摘要》

    公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
有关规定。在出具本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。

    公司 2023 年半年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
公司监事会及全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   （二）审议通过《关于公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》

    监事会认为：公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告，能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年上半年度的募集资金存放与实际
使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使
用募集资金的情形。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   （三）审议通过《关于调整 2021 年及 2023 年股票期权激励计划相关事项的
议案》

    经监事会审查，认为：本次对公司股票期权行权价格进行调整，系因公司
2022 年年度权益分派已于 2023 年 5 月 19 日实施完成所致，该调整方法、调整
程序符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年股票期权激励计划（草
案修订稿）》及《2023 年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价
格调整的规定，不存在损害公司股东利益的情况。

    综上，监事会同意将 2021 年激励计划股票期权的行权价格由 15.928 元/股调
整为 15.867 元/股；2023 年激励计划股票期权的行权价格（含预留）由 27.65 元/
股调整为 27.589 元/股。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   （四）审议通过《关于注销 2021 年及 2023 年股票期权激励计划部分股票期
权的议案》

    经监事会审查，认为：鉴于 2021 年股票期权激励计划激励对象中 5 人因个
人原因已离职，以及 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象中 5 人因个人
原因已离职，上述激励对象已不符合相应激励计划中有关激励对象的资格。公司
注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权符合《公司法》、《上市公司股
权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司上述激励计划等有关
规定，其程序合法合规。因此，监事会同意注销 2021 年股票期权激励计划 5 名
激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 78,000 份，注销 2023 年股票期权激
励计划首次授予中 5 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 300,000 份。

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。




                                      深圳市禾望电气股份有限公司监事会

                                                        2023 年 8 月 3 日