证券代码：603065           证券简称：宿迁联盛    公告编号：2023-038




                宿迁联盛科技股份有限公司
          第二届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会

议于2023年8月29日上午在会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于

2023年8月19日以书面和电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长项瞻波先生

主持，应到会董事11名，实际到会董事11名，公司全体监事及部分高级管理人员

列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1．审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宿迁

联盛2023年半年度报告及其摘要》。

    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

    2．审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宿迁
联盛科技股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号： 2023-040）。

    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。

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特此公告。




                 宿迁联盛科技股份有限公司董事会

                               2023 年 8 月 30 日




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