证券代码：603065          证券简称：宿迁联盛        公告编号：2023-047



                 宿迁联盛科技股份有限公司
            第二届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、监事会会议召开情况

    宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议

于 2023 年 10 月 27 日在南充联盛新材料有限公司会议室以现场结合通讯方式召

开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以书面和电子邮件方式送达全体监事。

会议由监事会主席梁小龙先生主持，应到会监事 5 名，实际到会监事 5 名，本次

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的

规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

    1．审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

    主要内容：经审议，公司编制的《2023 年第三季度报告》符合《公司法》

《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，

真实、准确、完整反映了公司 2023 年前三季度的经营及财务状况。因此，公司

监事会同意《关于<2023 年第三季度报告>的议案》的内容。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023

年第三季度报告》。

    2．审议通过《关于募投项目延期的议案》


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     主要内容：结合目前公司募投项目的实际进展情况，在募集资金的投资用途
及投资规模不发生变更的情况下，拟对下列募投项目达到预定可使用状态的时间
进行延期，具体情况如下：
序                                            原计划项目达到预   延期后项目达到预
                   项目名称
号                                            定可使用状态日期   定可使用状态日期
     年产 12000 吨光稳定剂、5000 吨阻聚剂及
1                                               2023 年 12 月      2024 年 12 月
       15000 吨癸二酸二甲酯系列新材料项目

     本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及
项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募
投项目的实施造成实质性影响。本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符
合公司长期发展规划与股东的长远利益。因此，监事会同意公司本次募投项目延
期事项。

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

     具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

募投项目延期的公告》（公告编号：2023-048）。

     特此公告。




                                               宿迁联盛科技股份有限公司监事会

                                                        2023 年 10 月 28 日




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