证券代码：603065         证券简称：宿迁联盛       公告编号：2023-053



                 宿迁联盛科技股份有限公司
          第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议于 2023 年 12 月 13 日在宿迁联盛科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议通知已取得全体董事一致同意豁免通知事项。会议由董事长项
瞻波先生主持，应到会董事 11 名，实际到会董事 11 名，公司全体监事及部分高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1．审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
    本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    2．审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
    3．审核通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    具体召开公司 2023 年第一次临时股东大会，关于会议召开的时间、地点等
具体事宜详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开
2023 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
特此公告。




             宿迁联盛科技股份有限公司董事会
                          2023 年 12 月 14 日