宿迁联盛科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
        会议资料




        2023 年 12 月
                     宿迁联盛科技股份有限公司

                2023年第一次临时股东大会会议须知


    为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中
华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》和《股东大
会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员严格
遵守并执行。
    一、股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保
大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履
行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的
正常秩序。
    三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕
本次会议议题进行，简明扼要。
    四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行
表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝
和制止。
    五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，
但不享有本次会议的现场表决权。
    六、本次股东大会公司聘请律师现场见证。
    七、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至振动状
态。未经会议主持方同意，任何人员不得以任何方式进行录音、拍照及录像。如
有违反，大会主持人有权加以制止。




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                   2023年第一次临时股东大会会议议程

一、召开会议基本情况

     1、会议召集人：董事会
     2、会议时间：
     现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:00 时
     网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 29 日
     网络投票系统：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的 投 票 时 间 为 股 东 大会 召 开 当 日 的 交 易 时间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     3、会议地点：江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联盛科技股份
有限公司会议室
     4、主持人：董事长

二、会议议程

     1、主持人宣布会议开始，报告现场到会股东及股东代表人数和持有股份数，
并介绍参会人员
     2、选举监票人、计票人
     3、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决
     议案 1：关于修订《独立董事制度》的议案
     4、股东或股东代理人发言、提问，公司董事、监事及高级管理人员回答问
题。
     5、股东投票表决
     6、统计并宣布表决结果及股东大会决议
     7、律师宣读本次股东大会的律师见证意见
     8、会议主持人宣布现场会议结束




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议案一

               关于修订《独立董事制度》的议案
    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023
年 8 月修订）》上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023
年 8 月修订）》等法律法规，拟对《独立董事制度》进行修订，修订后的《独立
董事制度》详见上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。
    本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。
    请各位股东审议。




                                         宿迁联盛科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 12 月 29 日




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