证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2023-032
湖北振华化学股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号公司新办
公楼五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 260,053,086
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例（%） 51.0893
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长蔡再华先生主持，本次会议以现场投
票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》
等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书、财务总监杨帆出席会议；公司副总经理朱桂林、副总经理
程亮荣列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1、关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 259,938,948 99.9561 114,138 0.0439 0 0.0000
2、 议案名称：2、关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 259,938,948 99.9561 114,138 0.0439 0 0.0000
3、 议案名称：3、关于《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 259,938,948 99.9561 114,138 0.0439 0 0.0000
4、 议案名称：4、关于确认公司董事（不含独立董事）2022 年度薪酬并审议其
2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 259,936,348 99.9551 116,738 0.0449 0 0.0000
5、 议案名称：5、关于确认公司监事 2022 年度薪酬并审议其 2023 年度薪酬方
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 259,936,348 99.9551 116,738 0.0449 0 0.0000
6、 议案名称：6、关于 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 259,673,048 99.8538 380,038 0.1462 0 0.0000
7、 议案名称：7、关于续聘公司 2023 年度审计机构并确认其 2022 年度报酬的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 259,938,948 99.9561 114,138 0.0439 0 0.0000
8、 议案名称：8、关于公司《2022 年年度报告》（全文及摘要）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 259,938,948 99.9561 114,138 0.0439 0 0.0000
9、 议案名称：9、关于增加公司银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 259,938,948 99.9561 114,138 0.0439 0 0.0000
10、 议案名称：10、关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 242,920,590 99.9530 114,138 0.0470 0 0.0000
11、 议案名称：11、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 242,790,590 93.3619 17,262,496 6.6381 0 0.0000
12、 议案名称：12.01 本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 242,790,590 93.3619 17,262,496 6.6381 0 0.0000
13、 议案名称：12.02 发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 242,790,590 93.3619 17,262,496 6.6381 0 0.0000
14、 议案名称：12.03 票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 242,790,590 93.3619 17,262,496 6.6381 0 0.0000
15、 议案名称：12.04 债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 242,790,590 93.3619 17,262,496 6.6381 0 0.0000
16、 议案名称：12.05 票面利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 242,790,590 93.3619 17,262,496 6.6381 0 0.0000
17、 议案名称：12.06 还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 242,790,590 93.3619 17,262,496 6.6381 0 0.0000
18、 议案名称：12.07 转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 242,790,590 93.3619 17,262,496 6.6381 0 0.0000
19、 议案名称：12.08 转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 242,790,590 93.3619 17,262,496 6.6381 0 0.0000
20、 议案名称：12.09 转股价格的向下修正
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 242,790,590 93.3619 17,262,496 6.6381 0 0.0000
21、 议案名称：12.10 转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 242,790,590 93.3619 17,262,496 6.6381 0 0.0000
22、 议案名称：12.11 赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 242,790,590 93.3619 17,262,496 6.6381 0 0.0000
23、 议案名称：12.12 回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 242,790,590 93.3619 17,262,496 6.6381 0 0.0000
24、 议案名称：12.13 转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 242,790,590 93.3619 17,262,496 6.6381 0 0.0000
25、 议案名称：12.14 发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 242,790,590 93.3619 17,262,496 6.6381 0 0.0000
26、 议案名称：12.15 向公司原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 242,790,590 93.3619 17,262,496 6.6381 0 0.0000
27、 议案名称：12.16 债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 242,790,590 93.3619 17,262,496 6.6381 0 0.0000
28、 议案名称：12.17 本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 242,790,590 93.3619 17,262,496 6.6381 0 0.0000
29、 议案名称：12.18 担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 242,790,590 93.3619 17,262,496 6.6381 0 0.0000
30、 议案名称：12.19 本次决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 242,790,590 93.3619 17,262,496 6.6381 0 0.0000
31、 议案名称：12.20 募集资金管理及存放账户
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 242,790,590 93.3619 17,262,496 6.6381 0 0.0000
32、 议案名称：12.21 评级事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 242,790,590 93.3619 17,262,496 6.6381 0 0.0000
33、 议案名称：13、关于《湖北振华化学股份有限公司 2023 年度向不特定
对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 242,790,590 93.3619 17,262,496 6.6381 0 0.0000
34、 议案名称：14、关于《湖北振华化学股份有限公司 2023 年度向不特定
对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 242,790,590 93.3619 17,262,496 6.6381 0 0.0000
35、 议案名称：15、关于无需编制前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 242,790,590 93.3619 17,262,496 6.6381 0 0.0000
36、 议案名称：16、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 242,790,590 93.3619 17,262,496 6.6381 0 0.0000
37、 议案名称：17、关于向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 242,790,590 93.3619 17,262,496 6.6381 0 0.0000
38、 议案名称：18、关于修订《湖北振华化学股份有限公司可转换公司债券
持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 242,790,590 93.3619 17,262,496 6.6381 0 0.0000
39、 议案名称：19、关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规
划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 259,673,048 99.8538 380,038 0.1462 0 0.0000
40、 议案名称：20、关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办
理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 242,790,590 93.3619 17,262,496 6.6381 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 189,153,619 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 31,385,454 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 39,133,975 99.0382 380,038 0.9618 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 14,500 32.2939 30,400 67.7061 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 39,119,475 99.1141 349,638 0.8859 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于确认公司董事（不含独 70,782,729 99.8353 116,738 0.1647 0 0.0000
立董事）2022 年度薪酬并审
议其 2023 年度薪酬方案的
议案
5 关于确认公司监事 2022 年 70,782,729 99.8353 116,738 0.1647 0 0.0000
度薪酬并审议其 2023 年度
薪酬方案的议案
6 关于 2022 年度利润分配预 70,519,429 99.4639 380,038 0.5361 0 0.0000
案的议案
7 关于续聘公司 2023 年度审 70,785,329 99.8390 114,138 0.1610 0 0.0000
计机构并确认其 2022 年度
报酬的议案
11 关于公司符合向不特定对象 53,636,971 75.6521 17,262, 24.3479 0 0.0000
发行可转换公司债券条件的 496
议案
12.01 本次发行证券的种类 53,636,971 75.6521 17,262, 24.3479 0 0.0000
496
12.02 发行规模 53,636,971 75.6521 17,262, 24.3479 0 0.0000
496
12.03 票面金额和发行价格 53,636,971 75.6521 17,262, 24.3479 0 0.0000
496
12.04 债券期限 53,636,971 75.6521 17,262, 24.3479 0 0.0000
496
12.05 票面利率 53,636,971 75.6521 17,262, 24.3479 0 0.0000
496
12.06 还本付息的期限和方式 53,636,971 75.6521 17,262, 24.3479 0 0.0000
496
12.07 转股期限 53,636,971 75.6521 17,262, 24.3479 0 0.0000
496
12.08 转股价格的确定及其调整 53,636,971 75.6521 17,262, 24.3479 0 0.0000
496
12.09 转股价格的向下修正 53,636,971 75.6521 17,262, 24.3479 0 0.0000
496
12.10 转股股数确定方式 53,636,971 75.6521 17,262, 24.3479 0 0.0000
496
12.11 赎回条款 53,636,971 75.6521 17,262, 24.3479 0 0.0000
496
12.12 回售条款 53,636,971 75.6521 17,262, 24.3479 0 0.0000
496
12.13 转股后的股利分配 53,636,971 75.6521 17,262, 24.3479 0 0.0000
496
12.14 发行方式及发行对象 53,636,971 75.6521 17,262, 24.3479 0 0.0000
496
12.15 向公司原股东配售的安排 53,636,971 75.6521 17,262, 24.3479 0 0.0000
496
12.16 债券持有人会议相关事项 53,636,971 75.6521 17,262, 24.3479 0 0.0000
496
12.17 本次募集资金用途 53,636,971 75.6521 17,262, 24.3479 0 0.0000
496
12.18 担保事项 53,636,971 75.6521 17,262, 24.3479 0 0.0000
496
12.19 本次决议有效期 53,636,971 75.6521 17,262, 24.3479 0 0.0000
496
12.20 募集资金管理及存放账户 53,636,971 75.6521 17,262, 24.3479 0 0.0000
496
12.21 评级事项 53,636,971 75.6521 17,262, 24.3479 0 0.0000
496
13 关于《湖北振华化学股份有 53,636,971 75.6521 17,262, 24.3479 0 0.0000
限公司 2023 年度向不特定 496
对象发行可转换公司债券预
案（修订稿）》的议案
14 关于《湖北振华化学股份有 53,636,971 75.6521 17,262, 24.3479 0 0.0000
限公司 2023 年度向不特定 496
对象发行可转换公司债券募
集资金使用可行性分析报告
（修订稿）》的议案
15 关于无需编制前次募集资金 53,636,971 75.6521 17,262, 24.3479 0 0.0000
使用情况报告(修订稿)的议 496
案
16 关于公司向不特定对象发行 53,636,971 75.6521 17,262, 24.3479 0 0.0000
可转换公司债券摊薄即期回 496
报与填补措施及相关主体承
诺（修订稿）的议案
17 关于向不特定对象发行可转 53,636,971 75.6521 17,262, 24.3479 0 0.0000
换公司债券方案论证分析报 496
告的议案
18 关于修订《湖北振华化学股 53,636,971 75.6521 17,262, 24.3479 0 0.0000
份有限公司可转换公司债券 496
持有人会议规则》的议案
19 关于公司未来三年（2023 年 70,519,429 99.4639 380,038 0.5361 0 0.0000
-2025 年）股东分红回报规
划的议案
20 关于提请股东大会授权公司 53,636,971 75.6521 17,262, 24.3479 0 0.0000
董事会及其授权人士全权办 496
理公司本次向不特定对象发
行可转换公司债券具体事宜
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会普通决议议案已获得参加表决的股东或股东代理人所持表决权
股份总数的半数以上通过。
2、本次股东大会特别决议议案已获得参加表决的股东或股东代理人所持表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
3、本次股东大会审议的第 10 项议案为涉及关联股东回避表决的议案。重庆化医
控股（集团）公司作为该议案的关联股东已回避表决。
4、公司独立董事已于本次股东大会述职。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（武汉）律师事务所
律师：彭学文、冯叶勤
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章
程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司董事会
2023 年 5 月 6 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议