证券代码：603067          证券简称：振华股份           公告编号：2023-044



                   湖北振华化学股份有限公司
             第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议通知及会议材料于 2023 年
8 月 16 日以通讯方式送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
《湖北振华化学股份有限公司章程》的规定。本次会议由公司董事长蔡再华先生
主持，本次会议审议并通过了如下议案：



    一、审议通过关于《湖北振华化学股份有限公司 2023 年半年度报告》（全
文及摘要）的议案
    表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过关于变更营业范围暨修订《公司章程》的议案
    表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过关于暂不召开股东大会的议案
    表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                                 湖北振华化学股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 8 月 28 日