证券代码：603067          证券简称：振华股份           公告编号：2023-045



                   湖北振华化学股份有限公司
             第四届监事会第十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会
议于 2023 年 8 月 25 日上午以通讯方式召开，会议通知及会议材料于 2023 年 8
月 16 日以通讯方式送达全体监事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
《湖北振华化学股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下议案：



    一、审议通过关于《湖北振华化学股份有限公司 2023 年半年度报告》（全
文及摘要）的议案
    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过关于变更营业范围暨修订《公司章程》的议案
    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。


                                                 湖北振华化学股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2023 年 8 月 28 日