证券代码：603069      证券简称：海汽集团   公告编号：2023-055


         海南海汽运输集团股份有限公司
       第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。



    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十七次会议通知和材料于 2023 年 6 月 12 日以电子邮件和书面形式向全
体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2023 年 6 月 19 日以通讯方式
召开。本次董事会应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提交
的议案，形成决议如下：
    一、审议通过《关于重新确定车辆贷款抵押物的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
    具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于重新确定车辆贷款抵押物的公告》（公

告编号：2023-056）。
    二、审议通过《关于出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

    具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司出租屯昌汽车站客运大楼
                                  1
一楼部分房产的公告》（公告编号：2023-057）。

    特此公告。


                         海南海汽运输集团股份有限公司董事会

                                     2023 年 6 月 20 日




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