证券代码：603069      证券简称：海汽集团   公告编号：2023-066


         海南海汽运输集团股份有限公司
       第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。



    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十八次会议通知和材料于 2023 年 7 月 25 日以电子邮件和书面形式向全
体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2023 年 7 月 31 日以通讯方式
召开。本次董事会应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提交
的议案，形成决议如下：
    一、审议通过《关于增补公司董事候选人的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
    具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于增补公司董事候选人的公告》（公告

编号：2023-067）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于对外出租公司部分资产的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
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    具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外出租公司部分资产的公告》（公
告编号：2023-068）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
    具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的
议案的公告》（公告编号：2023-069）。
    特此公告。


                               海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                                          2023 年 8 月 1 日




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