海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2023 年第二次临时股东大会会议资料
海南海汽运输集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料
2023 年 8 月
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目 录
一、海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大
会会议须知 ........................................................................................3
二、海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大
会会议议程 ........................................................................................5
（一）关于增补公司董事候选人的议案 ........................................7
（二）关于对外出租公司部分资产的议案 ....................................9
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2023 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序
和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上
市公司股东大会规则》、《海南海汽运输集团股份有限公司章
程》和《海南海汽运输集团股份有限公司股东大会议事规则》
的规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和
议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好
召集、召开股东大会的各项工作，请参会人员自觉维护会议秩
序。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权
等权利；同时，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他
股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、在股东大会召开过程中，股东要求发言的应举手示意，
经大会主持人同意，方可发言；股东发言时，应当首先作自我
介绍并说明其所持的股份类别及股份数量，发言应围绕本次会
议议案进行，简明扼要，每一股东发言不超过两次，每次发言
原则上不超过五分钟。大会不能满足所有要求发言的股东的要
求，请股东在会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室
联系，公司将认真听取股东的建议、意见。
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四、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向
公司登记。公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对
性地回答股东的问题。
五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
六、股东大会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方
式表决。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份
数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。网络投票方式请
参见 2023 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公开披露的《海南海汽运输集团股份有限公司关于召开 2023 年
第二次临时股东大会的通知》。
七、公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规则》
的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他
广大股东的利益。
八、公司聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次
股东大会，并出具法律意见。
九、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状
态。
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2023 年第二次临时股东大会会议议程
一、现场会议议程
时间：2023 年 8 月 16 日（星期五）上午 9:30
地点：海南省海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号
会议室
主持人：刘海荣（董事长）
时 间 议 程
9:00－9：20 股东登记，会议签到
宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出
席统计结果，介绍参会人员。
一 宣读会议注意事项
宣读、介绍议案内容
9:30 开始 二 1. 关于增补公司董事候选人的议案
2. 关于对外出租公司部分资产的议案
三 股东审议议案
四 推选计票人、监票人，并由股东投票表决
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五 宣布各项议案现场表决结果
六 宣读股东大会决议
七 律师宣读股东大会法律意见书
八 宣布会议结束
参会相关人员签署股东大会会议记录、决议等
相关文件
二、股权登记日：2023 年 8 月 9 日
三、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 16 日
至 2023 年 8 月 16 日
采用上交所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home）,通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15－15：
00。
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海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之议案一：
关于增补公司董事候选人的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会董事房鑫先生，因工作变动原因，申请辞去公
司第四届董事会董事及董事会提名委员会职务，为确保董事会
正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规
定，公司股东海南高速公路股份有限公司推荐羊荣良先生（简
历详见附件）为公司第四届董事会增补董事候选人。聘任期自
股东大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现
提交股东大会审议。
附件：羊荣良先生简历
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附件：
羊荣良先生简历
羊荣良，男，1989 年 12 月出生，中共党员，大学本科学
历， 历任中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司市场部营
销策划业务主管、品质管理部党支部支委、企业管理业务主管；
海南高速文体旅游产业投资有限公司项目经理。现任海南高速
公路股 份有限公司经营管理部专业经理。
羊荣良先生与海南海汽运输集团股份有限公司控股股东及
实际控制人不存在关联关系；未持有海南海汽运输集团股份有
限公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
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海南海汽运输集团股份有限公司2023 年第二次临时股东大会之议案二：
关于对外出租公司部分资产的议案
各位股东及股东代表：
一、交易概述
为充分利用公司站场资源，进一步发挥公司站场优势，挖
掘发展第三产业的潜力，减轻公司主营业务压力，促进企业持
续健康发展，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 7 月 31 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通
过了《关于对外出租公司部分资产的的议案》，同意将海口汽
车东站房产主体楼房屋及场地 6941.8 ㎡出租给海口中山医院有
限公司，承租条件为：年租金 220 万元（18.33 万元/月），递
增条件不低于每 3 年递增 3%、租赁期限为 9 年（不含装修筹备
期），9 年租金合计人民币 19,428,514.29 元(含增值税金额)，
装修筹备期 6 个月、租金支付按季度支付，合同保证金 60 万元、
经营业态为商业、娱乐、医疗、教育培训、办公场所等合法化
经营业态。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关
于对外出租公司部分资产的公告》（公告编号：2023-068 号）。
公司于 2022 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五次会议审
议通过《关于审议海口汽车总站二期项目服务中心大楼招租方
案的议案》,同意将海口汽车总站二期服务中心大楼一层部分房
产及三至九层全部房产（共计约 19656.17 平方米）租给海南佳
捷酒店管理有限公司（以下简称“海南佳捷酒店公司”），租
期 18 年，18 年租金合计人民币 160,201,647.36 元(含增值税金
额)。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于海
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口汽车总站二期项目服务中心大楼公开招租的公告》（公告编
号：2022-101 号）、《关于海口汽车总站二期项目服务中心大
楼公开招租项目比选结果的公告》（公告编号：2022-115 号）、
《关于海口汽车总站二期项目服务中心大楼对外招租的进展公
告》（公告编号：2023-023 号）。
公司于 2023 年 2 月 21 日召开总经理常务会，审议通过《研
究陵水新汽车站综合楼整体出租事宜》，同意陵水分公司对陵
水新汽车站综合楼 3442.62 平方米房产及前广场 700 平方米场
地进行公开招租，具体条件为：年租金不低于 120 万元（10 万
元/月），递增条件不低于第三年起每年递增 3%、租赁期限不超
过 9 年（不含装修筹备期），装修筹备最长不超过 6 个月、租
金支付不低于按半年度支付，合同保证金不低于 3 个月租金、
经营业态为商业、办公、酒店、医疗等合法化经营业态等。经
公开招租，最终，陵水黎族自治县城乡建设有限公司成为为第
一候选人，中选人报价为租金为 120 万元/年。该事项发生时点
未达到董事会审议标准。
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议
审议通过《关于海口汽车总站（二期）服务中心大楼一二层房
产预招商的议案》，同意按《海口汽车总站（二期）服务中心
大楼一二层房产预招商方案》对海口汽车总站（二期）服务中
心大楼一二层 6478.23 平方米房产先按分层分块方式作为商业
业态整体进行公开预招商。最终海南佳捷酒店公司作为中选第
一候选人，中选人报价为一二层房产平均租金为 52 元/平方
米月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于
对海口汽车总站（二期）服务中心大楼一二层房产开展预招商
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的公告》（公告编号：2023-044 号）、《关于海口汽车总站（二
期）服务中心大楼一二层房产公开招租比选结果的公告》（公
告编号：2023-052 号）。
公司于 2023 年 6 月 16 日召开第四届董事会第十七次会议
审议通过《关于出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产的议案》，
同意公司全资子公司屯昌海汽交通建设开发有限公司（以下简
称“屯昌海汽开发公司”）按《屯昌海汽交通建设开发有限公司
商业招租方案》对屯昌汽车站客运大楼一层约 2946.8 ㎡部分房
产进行商业出租，租赁期限最长不超过 8 年，首年租金不低于
93 万元（月租金 7.75 万元）进行公开招租。最终屯昌屯城苏格
里酒吧（以下简称“苏格里酒吧”）作为中选第一候选人，中
选人报价为租金为 93 万元/年。具体内容详见公司披露于上海
证券交易所网站的《关于全资子公司出租屯昌汽车站客运大楼
一楼部分房产的公告》（公告编号：2023-057 号）、《关于全
资子公司出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产公开招租比选
结果的公告》（公告编号：2023-060 号）。
上述交易事项除《关于审议海口汽车总站二期项目服务中
心大楼招租方案的议案》该笔交易已经与承租方签订房屋（场
地）租赁合同外，其余交易事项均未与承租方签订房屋（场地）
租赁合同。
上述交易事项均不构成《上海证券交易所股票上市规则》
规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等
相关规定，按照连续 12 个月累计计算原则，2022 年 8 月 26 日
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至本次董事会决议公告日，公司在相同交易类别下，上述交易
事项在合同期内预计可实现净利润达到公司经审计最近一期净
利润的 50%以上，本次交易事项（尚未签订房屋（场地）租赁合
同事宜）已经公司第四届第十八次董事会审议通过，仍需提交
股东大会审议。
二、交易标的基本情况
出租方 承租方 标的 标的位置 面积（平方米）
陵水分公司 陵水新站综合 陵水县椰林镇
陵水黎族自治
楼部分房产及 站前路海汽陵
县城乡建设有
4142.62
限公司 综合楼前广场 水新站
部分场地
公司 海南佳捷酒店 海口汽车总站 海南省海口市
公司 一二楼部分房 龙华区迎宾大
6478.23
产 道东侧、凤翔
路南侧
屯昌海汽开发 苏格里酒吧 屯昌汽车站一 海南省屯昌县
公司 层部分房产 屯城镇屯昌大 2946.8
道北侧
海口站务分公 海口中山医院 海口汽车东站 海口市琼山区
6941.8
司 有限公司 部分房产 海府路 148 号
三、相同交易类别下对方基本情况
（一）承租方：陵水黎族自治县城乡建设有限公司
法定代表人：丁仕剑
类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：壹亿圆整
注册地址：海南省陵水县椰林镇中州酒店 B 座 8 楼
主营业务：承担城乡基础设施及市政公用项目的建设、运
营、管理任务；从事授权范围内国有投资建设工作，盘活城建
存量资产及有助于实现国有资产保值目标的相关业务，广泛吸
纳社会资本，实现项目投资和管理、资产受益管理、产权监管、
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资产重组和经营。(一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相
关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动。）
（二）承租方：海南佳捷酒店管理有限公司
法定代表人：王东云
注册资本：500 万元
注册地址：海南省海口市琼山区滨江街道办博雅路 528-1
号 2 号楼 309 室
主营业务：酒店经营管理及设计、装修、日用百货、预包
装食品、土特产品、服装销售、商品贸易、商务服务、机票代
理、会议接待、旅游接待咨询（不含旅行社业务）、房屋租赁、
场地租赁、商业管理、文化特色小吃、地方特色小吃、中西餐、
客房、足底保健、美发、茶艺、咖啡、简餐、物业服务（以上
经营范围分公司均可经营）。(一般经营项目自主经营，许可经
营项目凭相关许可证或者批准文件经营依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（三）承租方：屯昌屯城苏格里酒吧
经营者：郭联波
类型：个体工商户
经营场所：海南省屯昌县屯城镇屯昌大道北侧 01 号
经营范围：小餐饮、小食杂、食品小作坊经营;小餐饮;酒
吧服务（不含演艺娱乐活动）；酒类经营；烟草制品零售；电
子烟零售;餐饮服务;餐饮服务(不产生油烟、异味、废气);食品
互联网销售;食品经营(销售散装食品)(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动)；食品互联网销售(仅销
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售预包装食品);电子烟雾化器(非烟草制品、不含烟草成分)销
售;音响设备销售;网络设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服
务)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的
项目)
（四）承租方：海口中山医院有限公司
法定代表人：陈天新
注册资本：1000 万元
注册地址：海南省海口市龙华区南海大道 32 号海口汽车南
站
经营范围：医疗服务；母婴保健技术服务；依托实体医院
的互联网医院服务；保健食品（预包装）销售；食品销售（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一
般项目：医院管理；远程健康管理服务；养老服务；心理咨询
服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品
和一次性使用医疗用品销售；人工智能公共服务平台技术咨询
服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务；
人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发（除
许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
四、房屋（场地）租赁合同主要内容
（一）公司与陵水黎族自治县城乡建设有限公司签署的《房
屋（场地）租赁合同》主要条款
甲方（出租方）：海南海汽运输集团股份有限公司陵水分
公司
乙方（承租方）：陵水黎族自治县城乡建设有限公司
丙方（保证人）：陵水黎族自治县城乡建设集团有限公司
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1、房屋基本情况
甲方租赁房屋（场地）位于陵水县椰林镇站前路海汽陵水
新站综合楼 3442.62 平方米房产和综合楼前广场 700 平方米场
地。
2、租赁用途
办公。
3、租赁期限
租赁期限为 9 年，自 2023 年 9 月 16 日至 2032 年 9 月 15
日止。
4、租金及支付方式
（1）2023 年 9 月 16 日至 2025 年 9 月 15 日，每月租金
100,000.00 元，年租金共计人民币 1,200,000.00 元；2025 年 9
月 16 日至 2026 年 9 月 15 日，每月租金 103,000.00 元，年租
金共计人民币 1,236,000.00 元；2026 年 9 月 16 日至 2027 年 9
月 15 日，每月租金 106,090.00 元，年租金共计人民币
1,273,080.00 元；2027 年 9 月 16 日至 2028 年 9 月 15 日，每
月租金 109,272.70 元，年租金共计人民币 1,311,272.40 元；
2028 年 9 月 16 日至 2029 年 9 月 15 日，每月租金 112,550.88
元，年租金共计人民币 1,350,610.57 元；2029 年 9 月 16 日至
2030 年 9 月 15 日，每月租金 115,927.41 元，年租金共计人民
币 1,391,128.89 元；2030 年 9 月 16 日至 2031 年 9 月 15 日，
每月租金 119,405.23 元，年租金共计人民币 1,432,862.76 元；
2031 年 9 月 16 日至 2032 年 9 月 15 日，每月租金 122,987.39
元，年租金共计人民币 1,475,848.64 元；18 年租金合计人民币
11,870,803.26 元(含增值税金额)。
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（2）租金支付：按半年度支付，每半年度届满前 20 日内
支付下半年租金；
5、争议的解决
甲、乙、丙三方就履行本合同发生纠纷，应通过友好协商解
决；协商解决不成的，任何一方可向租赁房屋(场地)所在地的
人民法院提起诉讼。
（二）公司与海南佳捷酒店公司签署的《房屋（场地）租赁
合同》主要条款
甲方（出租方）：海南海汽运输集团股份有限公司
乙方（承租方）：海南佳捷酒店管理有限公司
1、房屋基本情况
甲方租赁房屋（场地）位于海口市迎宾大道东侧、凤翔路
南侧的海口汽车总站（二期）服务中心大楼一二层 6478.23 平
方米房产。
2、租赁用途
商业经营，不得经营 KTV、酒吧等有噪音有污染业态。
3、租赁期限
租赁期限为 18 年，自 2024 年 10 月 1 日至 2042 年 9 月 30
日止。
4、租金及支付方式
（1）2024 年 10 月 1 日至 2027 年 9 月 30 日，每月租金
336,867.96 元，年租金共计人民币 4,042,415.52 元；2027 年
10 月 1 日至 2030 年 9 月 30 日，每月租金 346,974.00 元，年租
金共计人民币 4,163,688.00 元；2030 年 10 月 1 日至 2033 年 9
月 30 日，每月租金 357,383.22 元，年租金共计人民币
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4,288,598.64 元；2033 年 10 月 1 日至 2036 年 9 月 30 日，每
月租金 368,104.72 元，年租金共计人民币 4,417,256.64 元；
2036 年 10 月 1 日至 2039 年 9 月 30 日，每月租金 379,147.87
元，年租金共计人民币 4,549,774.44 元；2039 年 10 月 1 日至
2042 年 9 月 30 日，每月租金 390,522.31 元，年租金共计人民
币 4,686,267.72 元；18 年租金合计人民币 78,444,002.88 (含
增值税金额)。
（2）租金支付：按季度支付，每季度届满前 15 日内支付
下一季度租金；
5、争议的解决
甲、乙双方就履行本合同发生纠纷，应通过友好协商解决；
协商解决不成的，任何一方可向租赁房屋(场地)所在地的人民
法院提起诉讼。
（三）公司全资子公司与苏格里酒吧签署的《房屋（场地）
租赁合同》主要条款
甲方（出租方）：屯昌海汽交通建设开发有限公司
乙方（承租方）：屯昌屯城苏格里酒吧
1、房屋基本情况
甲方租赁房屋（场地）位于屯昌县屯城镇屯昌大道 01 号的
屯昌汽车站客运大楼一层出租给乙方，出租面积为 2946.8 平
方米，其中含一个车库（面积：527.18 平方米），一个客运大
楼一楼一层（面积：2419.62 平方米）。
2、租赁用途
酒吧、KTV、办公、商业等。
3、租赁期限
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租赁期限为 8 年，自 2024 年 1 月 1 日至 2031 年 12 月 31
日止。
4、租金及支付方式
（1）2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，每月租金 77,500
元，年租金共计人民币 930,000 元；2025 年 1 月 1 日至 2025
年 12 月 31 日，每月租金 77,500 元，年租金共计人民币 930,000
元；2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，每月租金 77,500
元，年租金共计人民币 930,000 元；2027 年 1 月 1 日至 2027
年 12 月 31 日，每月租金 79,825 元，年租金共计人民币 957,900
元；2028 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日，每月租金 79,825
元，年租金共计人民币 957,900 元；2029 年 1 月 1 日至 2029
年 12 月 31 日，每月租金 79,825 元，年租金共计人民币 957,900
元；2030 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，每月租金 82,219.75
元，年租金共计人民币 986,637 元；2031 年 1 月 1 日至 2031
年 12 月 31 日，每月租金 82,219.75 元，年租金共计人民币
986,637 元； 年租金合计人民币 7,636,974 元(含增值税金额)。
（2）租金支付：按季度支付，每季度届满前 15 日内支付
下一季度租金；
5、争议的解决
甲、乙双方就履行本合同发生纠纷，应通过友好协商解决；
协商解决不成的，任何一方可向租赁房屋(场地)所在地的人民
法院提起诉讼。
（四）海口站务分公司与海口中山医院有限公司签署的《房
屋（场地）租赁合同》主要条款
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甲方（出租方）：海南海汽运输集团股份有限公司海口站
务分公司
乙方（承租方）：海口中山医院有限公司
1、房屋基本情况
甲方租赁房屋（场地）位于海口市琼山区海府路 148 号海
口汽车东站房产，主体楼房屋及场地面积共计 6941.8 平方米（其
中房屋 4971.44 平方米，前后场地 1970.36 平方米）房产出租
给乙方。
2、租赁用途
商业、娱乐、医疗、教育培训、办公场所。
3、租赁期限
租赁期限为 9 年，自 2023 年 12 月 1 日至 2032 年 11 月 30
日止。
4、租金及支付方式
（1）第 1 年至第 3 年期间（2023 年 12 月 1 日至 2026 年
11 月 30 日)，每季度租金(含增值税金额)共计人民币
550,000.00 元；其中房屋 4971.44 平方米，每季度租金
393,888.04 元，前后场地 1970.36 平方米，每季度租金
156,111.96 元。第 4 年至第 6 年期间（2026 年 12 月 1 日至 2029
年 11 月 30 日），每季度租金(含增值税金额)共计人民币
566,500.00 元；其中房屋 4971.44 平方米，每季度租金
405,704.6 元，前后场地 1970.36 平方米，每季度租金
160,795.32 元。第 7 年至第 9 年期间（2029 年 12 月 1 日至 2032
年 11 月 30 日），每季度租金(含增值税金额)共计人民币 583,495
元。其中房屋 4971.44 平方米，每季度租金 417,875.82 元，前
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海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2023 年第二次临时股东大会会议资料
后场地 1970.36 平方米，每季度租金 165,619.18 元。9 年租金
合计人民币 19,428,514.29 元(含增值税金额)。
（2）租金支付：按季度支付，每季度届满前 15 日内支付
下一季度租金；
5、争议的解决
甲、乙双方就履行本合同发生纠纷，应通过友好协商解决；
协商解决不成的，任何一方可向租赁房屋(场地)所在地的人民
法院提起诉讼。
五、提请股东大会审议
本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现
提请股东大会审议是否同意本次交易事项（未签订房屋（场地）
租赁合同的交易），并授权公司经理层与承租方签订租赁合同。
请审议。
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