证券代码：603069         证券简称：海汽集团        公告编号：2023-070

                海南海汽运输集团股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2023 年 8 月 16 日


(二)      股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区

   海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室）


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                166,352,800

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                52.6432



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长刘海荣先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结
合的表决方式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相
关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书李永青出席了本次会议；公司高管全部列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于增补公司董事候选人的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股      165,972,300 99.7712           380,500    0.2288             0             0



2、 议案名称：关于对外出租公司部分资产的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股      165,979,700 99.7757           373,100    0.2243             0             0
(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案       议案名称          同意          反对             弃权
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         关于增补公司   315,0 45.2911 380,5 54.7089       0       0
          董事候选人的      00            00
          议案




(三)      关于议案表决的有关情况说明


1、 本次股东大会审议的议案为普通决议议案，根据投票结果，已获得出席会议
   的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；
2、本次会议议案为非关联议案，不涉及关联股东。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：刘入江、吴凌风

2、 律师见证结论意见：

    公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。

       特此公告。

                                       海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                                                           2023 年 8 月 17 日