证券代码：603069       证券简称：海汽集团   公告编号：2023-076


           海南海汽运输集团股份有限公司
         第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。


       海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十三次会议通知和材料于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件和书面形式向全
体监事发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次监
事会应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议由监事会主席李轩主
持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本
次会议提交的议案，形成决议如下：
    一、审议通过《关于审议公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
    监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合
法律法规和上海证券交易所有关规定；报告内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况。

    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《公司 2023 年半年度报告》及在证券时报、证券日报、上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年半年度报告摘要》。

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    二、审议通过《关于审议<海南海汽运输集团股份有限公司发行股份

及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>
及其摘要的议案》
    《海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要根据《上市
公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定并结合本次交易财务
数据更新情况编制，将与公司本次监事会决议公告同日于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）予以披露。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
    三、审议通过《关于审议本次交易相关的审计报告、备考审阅报告的

议案》
    就公司本次交易，以 2023 年 5 月 31 日为最新审计基准日，中天运会
计师事务所（特殊普通合伙）对目标公司海南旅投免税品有限公司进行了

加期审计并出具了《海南旅投免税品有限公司审计报告》（中天运[2023]
审字第 90275 号）（以下简称“审计报告”）；大华会计师事务所（特殊普
通合伙）以上市公司、目标公司的财务报表为基础，出具了《海南海汽运

输集团股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》（大华核字 [2023]
0013719 号）（以下简称“备考审阅报告”）。
    上述审计报告、备考审阅报告具体内容将与本次监事会决议公告同日

于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
    特此公告。




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海南海汽运输集团股份有限公司监事会
           2023 年 8 月 29 日




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