证券代码：603069    证券简称：海汽集团    公告编号：2023-075


         海南海汽运输集团股份有限公司
       第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。



    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十次会议通知和材料于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件和书面形式向全
体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合
通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 名，实际现场参与表决董事
9 名。会议由董事长刘海荣主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议
提交的议案，形成决议如下：
    一、审议通过《关于审议公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通
过。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《公司 2023 年半年度报告》及在证券时报、证券日报、上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年半年度报告摘要》。

    二、审议通过《关于审议<海南海汽运输集团股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>
                                 1
及其摘要的议案》
    《海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要根据《上市
公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定并结合本次交易财务
数据更新情况编制，将与公司本次董事会决议公告同日于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）予以披露。
    在审议该议案时，关联董事刘海荣、王修奋回避表决，非关联董事一
致表决同意通过。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意
见。
    三、审议通过《关于审议本次交易相关的审计报告、备考审阅报告的
议案》
    就公司本次交易，以 2023 年 5 月 31 日为最新审计基准日，中天运会
计师事务所（特殊普通合伙）对目标公司海南旅投免税品有限公司进行了
加期审计并出具了《海南旅投免税品有限公司审计报告》（中天运[2023]
审字第 90275 号）（以下简称“审计报告”）；大华会计师事务所（特殊普
通合伙）以上市公司、目标公司的财务报表为基础，出具了《海南海汽运
输集团股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》（大华核字 [2023]
0013719 号）（以下简称“备考审阅报告”）。
    上述审计报告、备考审阅报告具体内容将与本次董事会决议公告同日
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
    在审议该议案时，关联董事刘海荣、王修奋回避表决，非关联董事一
致表决同意通过。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避

                                  2
   公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意
见。


   特此公告。


                       海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                                  2023 年 8 月 29 日




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