海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2023 年第四次临时股东大会会议资料




 海南海汽运输集团股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会会议资料




                        2023 年 10 月




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                                        目        录


一、海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大
会会议须知 ........................................................................................3
二、海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大
会会议议程 ........................................................................................5
关于审议延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其
授权人士全权办理相关事宜有效期的议案 ....................................7




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         海南海汽运输集团股份有限公司
       2023 年第四次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序
和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上
市公司股东大会规则》、《海南海汽运输集团股份有限公司章
程》和《海南海汽运输集团股份有限公司股东大会议事规则》
的规定，特制定本须知。
    一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和
议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好
召集、召开股东大会的各项工作，请参会人员自觉维护会议秩
序。
    二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权
等权利；同时，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他
股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
    三、在股东大会召开过程中，股东要求发言的应举手示意，
经大会主持人同意，方可发言；股东发言时，应当首先作自我
介绍并说明其所持的股份类别及股份数量，发言应围绕本次会
议议案进行，简明扼要，每一股东发言不超过两次，每次发言
原则上不超过五分钟。大会不能满足所有要求发言的股东的要
求，请股东在会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室
联系，公司将认真听取股东的建议、意见。



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    四、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向
公司登记。公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对
性地回答股东的问题。
    五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
    六、股东大会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方
式表决。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份
数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。网络投票方式请
参见 2023 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公开披露的《海南海汽运输集团股份有限公司关于召开 2023 年
第四次临时股东大会的通知》。
    七、公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规则》
的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他
广大股东的利益。
    八、公司聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次
股东大会，并出具法律意见。
    九、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状
态。




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      海南海汽运输集团股份有限公司
    2023 年第四次临时股东大会会议议程

    一、现场会议议程
    时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）上午 9:30
    地点：海南省海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号
会议室
    主持人：刘海荣（董事长）


    时 间                                          议     程

9:00－9：20         股东登记，会议签到
                    宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出
                    席统计结果，介绍参会人员。

                    一 宣读会议注意事项

                          宣读、介绍议案内容

 9:30 开始          二 关于审议延长公司发行股份及支付现金购
                       买资产并募集配套资金暨关联交易股东大
                       会决议有效期及股东大会授权董事会及其
                       授权人士全权办理相关事宜有效期的议案

                    三 股东审议议案

                    四 推选计票人、监票人，并由股东投票表决



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                       五 宣布各项议案现场表决结果

                       六 宣读股东大会决议

                       七 律师宣读股东大会法律意见书

                       八 宣布会议结束
                       参会相关人员签署股东大会会议记录、决议等
                       相关文件


    二、股权登记日：2023 年 9 月 26 日
    三、网络投票
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
    网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 9 日
                                      至 2023 年 10 月 9 日
    采用上交所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home）,通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15－15：
00。




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   海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之议案：




 关于审议延长公司发行股份及支付现金购买
 资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决
 议有效期及股东大会授权董事会及其授权人
     士全权办理相关事宜有效期的议案

各位股东及股东代表：
    公司于 2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第七次临时股东
大会审议通过了《关于审议本次发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》《关于审议提请股
东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》等与本
次交易相关的议案，该股东大会决议有效期及授权有效期为
2022 年第七次临时股东大会审议通过后 12 个月有效，即股东大
会决议有效期及授权董事会及其依法授权人士全权办理本次交
易相关事宜的期限为 2022 年 10 月 10 日至 2023 年 10 月 10 日，
该有效期即将届满，为顺利推进本次重大资产重组事项，公司
拟将本次交易的股东大会决议有效期自原届满之日起延长十二
个月，即有效期延长至 2024 年 10 月 10 日。如公司于该有效期
内取得本次交易所需的全部批准，则该有效期自动延长至本次
交易实施完成之日。同时，申请将股东大会授权董事会及其依
法授权人士全权办理本次交易有关事宜的授权期限自原届满之

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日起延长十二个月，即授权期限延长至 2024 年 10 月 10 日。如
公司于该授权期限内取得本次交易所需的全部批准，则该授权
期限自动延长至本次交易实施完成之日。

    本议案已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监
事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议，请审议。




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