证券代码：603069    证券简称：海汽集团    公告编号：2023-111


         海南海汽运输集团股份有限公司
       第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十四次会议通知和材料于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件和书面形式
向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2023 年 11 月 20 日以通
讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议
提交的议案，形成决议如下：
    一、审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司防范控股
股东及关联方占用公司资金管理规定>的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
    二、审议通过《关于办理定安汽车总站项目银行贷款相应资产抵押的
议案》
    同意以海汽大厦可抵押房产及分摊土地使用权、定安汽车总站项目可

抵押全部资产作为办理定安汽车总站项目贷款业务抵押担保。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避
    本议案尚需提交股东大会审议。

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    具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于办理定安汽车总站项目银行贷款相应
资产抵押的公告》（公告编号：2023-112）。

    三、审议通过《关于拟公开挂牌方式转让部分资产的议案》
    同意黄流商业街按不低于评估价值 3,150.02 万元、黄流汽车站按不
低于评估价值 1,925.24 万元、乐东利国车站按不低于评估价值 875.21 万

元、东方东河车站按不低于评估价值 381.73 万元、昌江海汽广场按不低
于评估价值 14,646.86 万元，以公开挂牌方式转让，并提请股东大会授权
公司董事会办理本次交易的相关事宜。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟公开挂牌方式转让部分资产的公告》
（公告编号：2023-113）。
    四、审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
    具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的
通知》（公告编号：2023-114）。


    特此公告。


                           海南海汽运输集团股份有限公司董事会


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    2023 年 11 月 21 日




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